本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，已于2015年4月9日发布《海南矿业重大事项停牌公告》（公告编号：2015-019），公司股票根据相关规定自2015年4月9日起连续停牌。并于2015年4月15日、2015年4月23日、2015年4月30日、2015年5月8日分别披露了《海南矿业关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告》(公告编号：2015-021)、《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2015-023)、《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌公告》（公告编号：2015-025）、《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-026）。

　鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78 号），经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月30日至2015年5月19日继续停牌。

　截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：

　1、目前公司就本次非公开发行方案正与相关各方做最后沟通确认。

　2、公司董事会已发出通知将在5月19日召开董事会审议非公开发行相关议案。

　由于本次非公开发行方案有关事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案，并于2015年5月20日前（包括2015年5月20日）公告并复牌。

　若公司在2015年5月20日前（包括2015年5月20日）仍然不能披露本次非公开发行方案，公司将在停牌期限届满之前向上海证券交易所申请公司股票于2015年5月20日复牌，同时披露公司终止筹划本次非公开发行公告，承诺3个月内不再筹划同一事项，并在公告终止筹划本次非公开发行后的2个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成筹划的具体原因，并公告投资者说明会召开情况。

　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2015年5月15日