证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-035

　青岛海立美达股份有限公司

　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会董事、第二届监事会监事的任期将于2015年5月15日到期。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

　在换届完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

　特此公告。

　青岛海立美达股份有限公司董事会

　2015年5月14日