本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“发行人”）公开发行不超过3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]70号文核准。北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券发行规模为3亿元（以下简称“本期债券”）。

　2015年5月14日，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，本期债券票面利率询价区间为6.5%—8.5%，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.3%。

　发行人将按上述票面利率于2015年5月15日至2015年5月19日面向机构投资者网下发行，本期债券代码为“112246”，简称“15金一债”，具体认购方法请参见2015年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京金一文化发展股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：北京金一文化发展股份有限公司

　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　2015年5月15日