本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会没有否决议案的情况

　● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　湖南郴电国际发展股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月14日在郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，会议议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票表决于2015年5月13日15时至5月14日15时进行。会议出席情况如下：

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　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长付国先生主持。公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书袁志勇先生出席会议；公司高管列席了会议。上海协力（长沙）律师事务所律师罗光辉、罗维平出席会议并进行见证。

　二、议案审议情况

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　三、关联股东回避情况

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　上述议案均经本次股东大会审议通过。

　四、律师见证情况

　1、上海协力（长沙）律师事务所是本次股东大会鉴证的律师事务所。

　2、律师鉴证结论意见

　郴电国际2014年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2014年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　五、上网公告附件

　1、公司2014年年度股东大会决议；

　2、上海协力（长沙）律师事务所出具的《法律意见书》协长律法意【2015】第012号。

　特此公告。

　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　2015年5月15日