本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2.股东大会召开日期：2015年5月28日

　3.股权登记日

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　二、增加临时提案的情况说明

　1.提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司

　2.提案程序说明

　公司已于2015年4月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有38.49%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在2015年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　（1）关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

　为说明本公司本次非公开发行股票之前募集资金的使用情况，本公司于2014年8月22日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。当前，鉴于公司已经出具了2014年的年度报告，公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》。

　（2）阳煤化工股份有限公司关于增补独立董事的议案

　公司于2015年5月11日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议同意增补李海泉先生为公司第八届董事会独立董事。董事会同意在李海泉先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第八届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会主任委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。

　三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月28日13 点00 分

　召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月28日

　至2015年5月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　前述议案1至议案12已经过2015年4月9日本公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，议案13已经过2015年4月27日本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，议案14已经过2015年5月11日本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》和《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案14等全部14项议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案11

　应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　阳煤化工股份有限公司

　2015年5月14日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容