本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年6月30日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月30日 14点00分

　召开地点： 中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月30日

　至2015年6月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　第1项至第5项及第8项和第9项议案相关公告已于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。第6项和第7项议案相关公告已分别于2015年5月5日和2015年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　2、特别决议议案：8、9

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见本通知附件一）。该代理人不必是公司股东。公司H 股股东参会事项参见本公司于香港交易及结算所有限公司网站发布的 H 股股东大会通知。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、出席通知：欲出席会议的股东应当于2015年6月10日（星期三）或之前将出席会议的通知回执（详见本通知附件二）送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

　2、登记要求：符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户卡原件，法人股东代表携带单位介绍信，股票帐户卡原件于登记时间在广州机场路278号本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记或以来函、传真方式登记。

　3、登记时间：2015年6月1日－2015年6月10日。

　4、登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司董事会秘书办公室。

　5、联系地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：510405。

　6、联系人：毛力行、敬俊澄

　电话：（8620）86124462、86112480

　传真：（8620）86659040

　六、其他事项

　与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

　特此公告。

　中国南方航空股份有限公司董事会

　2015年5月14日

　附件一：

　中国南方航空股份有限公司

　2014年年度股东大会授权委托书

　中国南方航空股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数： 　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件二 ：

　中国南方航空股份有限公司

　2014年年度股东大会通知回执

　致 中国南方航空股份有限公司：

　本人： 联系电话：

　地址：

　为中国南方航空股份有限公司（“本公司”）股本中 股A股的登记持有人。兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人出席本公司于2015年6月30日14:00在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开的2014年年度股东大会。

　■

　签署：

　日期： 年 月 日