证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-044

　债券代码：122058 债券简称：10 豫园债

　债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

　上海豫园旅游商城股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议

　（临时会议通讯方式）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（临时会议通讯方式）于2015年5月14日召开。本次会议由公司董事长徐晓亮主持，会议应到董事八名，实到八名；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》等有关规定，在认真听取了相关部门的解释并结合公司实际情况，经谨慎考虑，接受相关部门对控股股东和实际控制人的解释，认为：截止2015年3月31日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司9.21%股份，通过上海复星产业投资有限公司持有公司的17.24%的股份，合计持有公司26.46%的股份，公司第一大股东上海复星产业投资有限公司是公司控股股东，郭广昌先生是公司实际控制人。

　鉴于公司第八届董事会第八次会议审议通过了《2014年年度报告及摘要》；公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》。

　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

　一. 审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　本议案尚须提交公司2015年第三次股东大会（临时会议）审议。

　本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》不一致处以本决议通过的议案为准。

　详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　二. 审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

　根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

　表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　本议案尚须提交公司2015年第三次股东大会（临时会议）审议。

　本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》不一致处以本决议通过的议案为准。

　详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

　三. 审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司2014年年度报告及摘要（修订稿）的议案》

　根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年年度报告及摘要（修订稿）》。

　表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年年度报告及摘要》不一致处以本决议通过的议案为准。

　详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年年度报告及摘要（修订稿）》。

　四. 审议通过了《关于延期召开公司2015年第三次股东大会（临时会议）的议案》

　鉴于公司于 2014 年 4 月28日召开的八届董事会十一次会议、八届监事会八次会议审议通过、并需要提交2015年第三次股东大会（临时会议）审议的议案中有个别议案的内容存在变动，需进行调整并履行相应的审批程序后，再提交 2015年第三次股东大会（临时会议）审议。因此，公司决定将2015年第三次股东大会（临时会议）延期至 2015 年6 月 2 日召开。

　表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延期召开公司2015年第三次股东大会（临时会议）通知公告》（公告编号：临2015-045）

　特此公告

　上海豫园旅游商城股份有限公司

　2015年5月15日

　备查文件

　1. 公司第八届十二次董事会会议决议。

　证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：2015-045

　债券代码：122058 债券简称：10 豫园债

　债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

　上海豫园旅游商城股份有限公司

　关于2015年第三次股东大会

　（临时会议）延期及调整议案公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议延期后的召开时间：2015年6月2日

　一、原股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次

　2015年第三次股东大会（临时会议）

　2.原股东大会召开日期：2015年5月19日

　3.原股东大会股权登记日

　■

　二、股东大会延期原因

　公司于 2014 年 4 月28日召开的八届董事会十一次会议、八届监事会八次审议通过、并需要提交2015年第三次股东大会（临时会议）审议的原议案中有个别议案的内容存在变动，需进行调整并履行相应的审批程序后，再提交 2015年第三次股东大会（临时会议）审议。因此，公司决定将2015年第三次股东大会（临时会议）延期至 2015 年6 月 2 日召开。公司延期召开股东大会符合监管部门有关股东大会召开的规定。

　三、调整议案的情况说明

　1、调整议案名称

　（1） 《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　（2） 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

　2、调整议案原因

　根据公司对控股股东和实际控制人的认定，公司修改了原《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》中有关公司控股股东和实际控制人的相应内容。除以上内容之外，其他并无更改、调整。

　四、延期后股东大会的有关情况

　1.延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年6月2日 13点30 分

　2.延期后的现场会议召开地点不变，仍为上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

　3.延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年6月2日

　至2015年6月2日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　4.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年4月29日刊登的公告（公告编号:2015-040）。

　五、其他事项

　1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

　2.公司地址：上海市方浜中路269号

　3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室

　4.传 真：（021）23028573

　5.邮 编：200010

　6.联系人：邱建敏、周梧栋

　7.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

　特此公告。

　上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

　2015年5月15日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　第八届董事会第十二次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海豫园旅游商城股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第三次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-046

　债券代码：122058 债券简称：10 豫园债

　债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

　上海豫园旅游商城股份有限公司

　第八届监事会第九次

　（临时会议通讯方式）决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海豫园旅游商城股份有限公司第八届监事会第九次会议（临时会议通讯方式）于2015年5月14日召开。会议由监事长范志韵主持，监事会全体监事出席了会议，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一.审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　表决结果：同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　本议案尚须提交公司2015年第三次股东大会（临时会议）审议。

　本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》不一致处以本决议通过的议案为准。

　详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　二.审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

　根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

　表决结果：同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　本议案尚须提交公司2015年第三次股东大会（临时会议）审议。

　本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》不一致处以本决议通过的议案为准。

　详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　三.审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司2014年年度报告及摘要（修订稿）的议案》

　根据公司对控股股东和实际控制人的认定，同意《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年年度报告及摘要（修订稿）》。

　表决结果：同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　本决议通过的议案与公司原《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年年度报告及摘要》不一致处以本决议通过的议案为准。

　详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年年度报告及摘要（修订稿）》。

　四.审议通过了《关于延期召开公司2015年第三次股东大会（临时会议）的议案》

　鉴于公司于 2014 年 4 月28日召开的八届董事会十一次会议、八届监事会八次会议审议通过、并需要提交2015年第三次股东大会（临时会议）审议的议案中有个别议案的内容存在变动，需进行调整并履行相应的审批程序后，再提交 2015年第三次股东大会（临时会议）审议。因此，公司决定将2015年第三次股东大会（临时会议）延期至 2015 年6 月 2 日召开。

　表决结果：同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延期召开公司2015年第三次股东大会（临时会议）通知公告》（公告编号：临2015-045）

　特此公告

　上海豫园旅游商城股份有限公司

　2015年5月15日

　备查文件

　1.公司第八届九次监事会会议决议