本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　3、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年5月14日下午14：30。

　网络投票时间：2015年5月13日至2015年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2015年5月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2015年5月13日下午15：00至2015年5月14日下午15：00。

　4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

　5、会议主持人：董事长卢旭日先生。

　6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2015年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份61,716,183股，占公司总股本的30.6132%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计7人，代表股份61,716,183股，占公司总股本的30.6132%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。

　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　四、议案审议情况

　1. 2014年度报告及其摘要

　表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

　表决结果：该议案获得通过。

　2. 2014年度董事会工作报告

　表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

　表决结果：该议案获得通过。

　3. 2014年度监事会工作报告

　表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

　表决结果：该议案获得通过。

　4. 2014年度财务决算报告

　表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

　表决结果：该议案获得通过。

　5. 2014年度利润分配预案

　表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

　其中中小股东的表决情况为：同意4,059,655 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：该议案获得通过。

　6. 关于2015年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案

　表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

　其中中小股东的表决情况为：同意4,059,655 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：该议案获得通过。

　7. 关于续聘公司2015年度审计机构的议案

　表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

　其中中小股东的表决情况为：同意4,059,655 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：该议案获得通过。

　8. 关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案

　表决结果：同意61,716,183股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表决权股份总数的0％。

　其中中小股东的表决情况为：同意4,059,655 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：本项特别议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　独立董事在本次股东大会上就2014年度的履职情况进行了报告。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

　2、律师姓名：吴正绵、高佳力

　3、结论性意见：三变科技股份有限公司2014年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　六、备查文件

　1、本次股东大会决议及相关文件

　2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　三变科技股份有限公司

　董事会

　2015年5月14日