本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年1月13日召开第六届董事会第十二次会议。会议审议通过了本公司全资子公司华祺投资有限责任公司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司的议案，董事会授权公司管理层在三方达成最终意向后签署相关合作协议并予以公告。

　上述详情请参见2015年1月14日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《华北高速第六届董事会第十二次会议决议公告》。

　该光伏电站投资平台公司于2015年5月7日注册完成。具体信息如下：

　■

　特此公告

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二○一五年五月十三日