证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015025

　浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2015年5月7日以书面形式发出，会议于2015年5月13日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

　一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。

　董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成重大资产重组预案或（报告书）。

　为高效、有序的完成本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案或（报告书）等事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长依法办理本次重大资产重组的相关事宜，包括但不限于：

　1、对本次重大资产重组的商议筹划、论证咨询、制作预案或（报告书）等事项的办理；

　2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构；

　3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

　公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的重大资产重组预案（或报告书）及相关议案。

　特此公告。

　浙江京新药业股份有限公司董事会

　二O一五年五月十四日

　证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015026

　浙江京新药业股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：京新药业，证券代码：002020）自2015年4月16日开市起停牌，并于2015年4月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015008号），于2015年4月23日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015020号），于2015年4月30日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015022号），于2015年5月7日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015023号），披露了公司正在筹划重大资产重组事项。

　2015年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长依法办理本次重大资产重组相关事宜。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，聘请的中介机构正在对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。

　根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本次筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江京新药业股份有限公司董事会

　二O一五年五月十四日

　证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015027

　浙江京新药业股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月13日收到独立董事潘煜双女士提交的书面辞职报告。因个人工作原因，潘煜双女士请求辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，潘煜双女士不再担任公司其他任何职务。

　鉴于潘煜双女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，潘煜双女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，潘煜双女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会进行审议。

　潘煜双女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为董事会的规范运作和公司发展发挥了积极作用，公司董事会对潘煜双女士为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　浙江京新药业股份有限公司董事会

　二O一五年五月十四日