证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-040

　凯撒（中国）股份有限公司

　第五届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年5月13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2015年5月9日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事8人, 6名董事以现场的方式对议案进行表决，2名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

　一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将根据相关规定，尽快召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案，公司股票停牌期间，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2015年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司董事会

　2015年5月13日

　证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-041

　凯撒（中国）股份有限公司关于

　2015年度使用自有资金购买银行

　理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2015年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意2015年度公司及子公司利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过2亿元，现将有关情况公告如下：

　一、投资概况

　在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及子公司利用临时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。

　1、投资目的

　为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及子公司利用临时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。

　2、投资金额

　2015年度公司及子公司利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过2亿元,资金在额度内可循环使用。

　3、投资方式

　公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式。

　4、投资期限

　根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型银行理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

　二、资金来源

　公司及子公司购买保本型银行理财产品为公司的自有闲置资金。

　三、投资对公司的影响

　公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

　四、投资风险及风险控制

　公司及子公司拟购买理财产品为低风险投资品种的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　公司及子公司与受托银行之间无任何关联关系。

　公司审计部对委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　五、公司前次办理委托理财业务的情况

　公司于2014年1月11日经第四届董事会第三十四次会议审议通过，同意2014年度公司及子公司利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过1.9亿元。

　六、独立董事意见

　2015年度公司及子公司利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过2亿元，该事项是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，将增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司董事会

　2015年5月13日

　证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2015-042

　凯撒（中国）股份有限公司

　关于重大资产重组的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日公告了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于2015年3月23日开市起停牌。2015年4月29日公告了《关于重大事项停牌的进展公告》，公司股票于2015年4月29日开市起继续停牌。2015年5月7日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年5月7日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2015年5月13日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

　公司与有关各方正在积极推动重组各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司董事会

　2015年5月13日