本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　本次会议的通知于2015年5月8日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次临时会议于2015年5月13日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、董事出席会议的情况

　公司董事6名，出席会议的董事6名，名单如下：

　张斌、陈凌旭、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤

　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　1、审议《关于设立福建闽东电力股份有限公司检修分公司的议案》；

　为了明确水电主业检修业务职责，更好地完成公司水电站设备检修及技改任务，实施人、财、物随业务一起整合的目标，董事会同意公司设立检修分公司，并划片区设立检修部，开展具体检修工作。检修分公司主要承接集团内部水电站技改、设备检修、预防性试验、电站大坝观测等项目工程。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：议案通过；

　2、审议《关于调整充实第五届董事会专门委员会成员的议案》；

　为了确保董事会专门委员会的正常履职，公司董事会同意对董事会部分专门委员会的成员构成进行调整，调整后的名单如下：

　董事会战略委员会成员名单

　主任委员：张斌

　委员：张 斌 任德坤 汤新华 陈凌旭 叶 宏

　董事会审计委员会成员名单

　主任委员：汤新华

　委员：汤新华 任德坤 叶 宏

　董事会提名委员会成员名单

　主任委员：任德坤

　委员：任德坤 汤新华 张 斌

　董事会薪酬与考核委员会成员名单

　主任委员：汤新华

　委员：汤新华 任德坤 黄祖荣

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：议案通过；

　3、审议《关于开展证券违规行为自查自纠工作情况报告的议案》；

　根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于发挥上市公司内审部门作用开展证券违规行为自查自纠工作的通知》（闽证监发【2015】56号）的要求，公司成立了以董事长为组长的专项工作小组，对自2012年1月1日起至2015年3月6日止，公司在信息披露、公司治理、投资者权益保护、内控建设、内幕交易防控、会计核算和财务管理等方面执行证券法律法规情况进行认真自查，编制并向董事会提交了《关于开展证券违规行为自查自纠工作情况的报告》。董事会经审议同意公司提交的《关于开展证券违规行为自查自纠工作情况的报告》。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：议案通过；

　特此公告。

　福建闽东电力股份有限公司董事会

　2015年5月13日