本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月13日

　(二)股东大会召开的地点：临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长连德团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事5人，出席5人。

　2、公司在任监事3人，出席3人。

　3、公司董事会秘书（总经理田英智先生代行）出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于2014年年度报告全文及摘要的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度财务决算报告；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度利润分配预案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于听取2014年度独立董事述职报告的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于计提2014年减值准备的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于预计公司2015年度日常关联交易的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第9、10项议案为关联交易议案，关联股东华盛江泉集团有限公司所持有的93,403,198股股份回避上述议案的表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

　律师：刘斌、张婕

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　山东江泉实业股份有限公司

　2015年5月13日