本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年度股东大会的公告》，公司将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。现将公司召开2014年度股东大会的有关情况作提示性公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、现场会议召开时间：2015年5月19日下午14:50

　2、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

　3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00的任意时间。

　4、股权登记日：2015年5月14日

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　8、出席对象：

　（1）截止2015年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　二、会议议题

　（一）会议议题：

　1、审议《2014年度董事会工作报告》；

　2、审议《2014年度监事会工作报告》；

　3、审议《2014年度财务决算报告》；

　4、审议《2014年度利润分配预案》；

　5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

　6、审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》；

　7、审议《关于公司及子公司对子公司提供担保的议案》；

　8、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》；

　9、审议《2014年度报告及其摘要》；

　10、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》；

　11、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　12、审议《关于制定＜未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)＞的议案》。

　根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述第4、5、7、8、11、12项议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　上述第8项议案属于关联交易事项，关联股东应当回避表决，上述第8项议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；上述第11、12项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；上述其他各项议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

　上述议案的详细内容，详见2015年4月27日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　本次会议还将听取公司独立董事林志扬先生、郑学军先生、黄炳艺先生作《2014年度独立董事述职报告》。

　（二）本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第四十四次会议、公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　三、出席现场会议登记方法

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、登记时间：2015年5月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　4、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码362102；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

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　4、输入委托股数

　上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　5、确认投票委托完成。

　（二）采用互联网投票系统投票操作流程

　1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A)申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　B)激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址:http//ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建冠福现代家用股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”；

　C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　D)确认并发送投票结果。

　（三）注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统投票又通过互联网投票系统投票的，以第一次投票为准；

　（4）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，且其通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。

　（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00时以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期半天。

　2、参会人员的交通、食宿等费用自理。

　3、会务联系方式：

　联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

　邮政编码：362500

　联 系 人：黄华伦 黄丽珠

　联系电话：（0595）23551999；（0595）23550777

　联系传真：（0595）27251999

　六、备查文件

　1、福建冠福现代家用股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；

　2、福建冠福现代家用股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

　特此公告！

　福建冠福现代家用股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月十四日

　附件：

　福建冠福现代家用股份有限公司

　2014年度股东大会授权委托书（格式）

　兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　本人（或本单位）对该次会议审议的议案表决意见如下：

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　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　委托人法定代表人（签字）：

　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　委托人证券账户：

　委托人持股数量：

　受托人（签字）：

　受托人身份证件号码：

　签署日期： 年 月 日