本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年5月13日上午以通讯方式召开，会议通知已于2015年5月8日发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　（一）审议并通过《关于变更重庆川仪环境科技有限公司设立方案的议案》

　同意变更重庆川仪环境科技有限公司设立方案，注册资本变更为5000万元，其中公司出资4000万元，占比80%。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　（二）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　同意聘任王艳雁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王艳雁女士简历详见附件。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　特此公告

　重庆川仪自动化股份有限公司

　董事会

　2015年5月14日

　附件：

　王艳雁女士简历

　王艳雁，女，1983年出生，中共党员，硕士，经济师。王艳雁女士于2007年入职重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，从事证券事务工作。现任重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室副主任。2014年11月参加上海证券交易所第57期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。