本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

中金黄金股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，现发布公司关于召开2014年年度股东大会的提示性通知。

股权登记日：2015年5月12日

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月15日 14 点 00分

召开地点：北京市东城区安外大街9号326会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月15日

至2015年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年度利润分配预案	√
5	《2014年年度报告》及其摘要	√
6	2015年预计日常关联交易议案	√
7	关于修订公司章程的议案?	√
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
9	关于修订公司关联交易管理办法的议案	√
10	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案	√
11	关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案	√
12	关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案	√
13	中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告	√
14	公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	√
15	关于聘请会计师事务所的议案	√
16	关于公司符合A股配股条件的议案	√
17.00	关于公司A股配股方案的议案	√
17.01	发行股票的种类和面值	√
17.02	发行方式	√
17.03	配股比例和配股数量	√
17.04	配股定价原则及配股价格	√
17.05	配售对象	√
17.06	募集资金规模及用途	√
17.07	发行时间	√
17.08	承销方式	√
17.09	本次配股决议的有效期限	√
18	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案	√
19	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	√
20	关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√
22	关于公司会计政策变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述第1、3-10、12-21项议案经2015年4月23日公司第五届董事会第十七次会议审议通过、上述第2-5、14、16-20项议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，相关信息已于2015年4月25日刊载于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

（2）上述第11项议案经2015年1月14日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关信息已于2015年1月15日刊载于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

（3）上述第22项议案经2014年10月29日公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关信息已于2014年10月30日刊载于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：4、16、17、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600489	中金黄金	2015/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

（二）登记时间：2015年5月13日。

（三）登记联络方式：

电 话：（010）56353909、56353905

传 真：（010）56353910

通讯地址：北京市东城区安外大街9号

邮 编：100011

联 系 人：应 雯 姜 杉

六、

其他事项

本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理；授权委托书请见附件。

特此公告。

附件1：授权委托书

中金黄金股份有限公司董事会

2015年5月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

中金黄金股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告
2	2014年度监事会工作报告
3	2014年度财务决算报告
4	2014年度利润分配预案
5	《2014年年度报告》及其摘要
6	2015年预计日常关联交易议案
7	关于修订公司章程的议案?
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案
9	关于修订公司关联交易管理办法的议案
10	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
11	关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案
12	关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
13	中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告
14	公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
15	关于聘请会计师事务所的议案
16	关于公司符合A股配股条件的议案
17.00	关于公司A股配股方案的议案
17.01	发行股票的种类和面值
17.02	发行方式
17.03	配股比例和配股数量
17.04	配股定价原则及配股价格
17.05	配售对象
17.06	募集资金规模及用途
17.07	发行时间
17.08.	承销方式
17.09	本次配股决议的有效期限
18	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
19	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
20	关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
22	关于公司会计政策变更的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。