本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司2015年4月22日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，公司定于2015年5月18日召开2014年年度股东大会，并发布了关于召开2014年年度股东大会的通知（详见2015年4月25日披露在《上海证券报》、《中国证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告），为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月18日 14点30分

召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月18日

至2015年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事会工作报告	√
2	浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事会工作报告	√
3	关于公司2014年年度财务决算的议案	√
4	关于公司2014年年度利润分配方案的议案	√
5	浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要	√
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	√
7	关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案	√
8	关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10	2014年年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2015年4月25日

披露媒体；《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603222	济民制药	2015/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一）登记方式：

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证及法人代表证明办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和依法出具的书面委托书办理登记手续；

2、个人股东出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡及持股证明登记；委托他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

3、异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年5月18日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

股东出席会议时凭上述资料签到。

（二）登记时间：2015 年 5 月 18 日上午 9:00至11:30，下午 12:30至14:30

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼三楼董事会办公室

六、其他事项

（一）会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

（二）联系人：潘敏 电话：0576-84066800 传真：0576-84066800

（三）通过传真进行登记的股东：请在传真上注明联系电话及联系人。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

2015年5月13日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江济民制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事会工作报告	?	?	?
2	浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事会工作报告	?	?	?
3	关于公司2014年年度财务决算的议案	?	?	?
4	关于公司2014年年度利润分配方案的议案
5	浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案
7	关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案
8	关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案
10	2014年年度独立董事述职报告

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。