证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-036

　深圳广田装饰集团股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：公司股票将于2015年5月13日开市起复牌。

　深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年5月12日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2015年5月8日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与四川门里天府投资有限公司签署〈框架合作协议〉的议案》。

　《深圳广田装饰集团股份有限公司关于签署〈框架合作协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳朗泓房地产有限公司签署〈框架合作协议〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。关联董事叶远东、叶嘉许回避了表决。

　《深圳广田装饰集团股份有限公司关于签署〈框架合作协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　经审议，同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司向银行申请的人民币1.5亿元授信额度提供连带责任保证担保。

　《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信的议案》。

　经审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳龙岗支行申请叁亿元人民币综合授信额度，期限壹年。

　特此公告

　深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

　二○一五年五月十三日

　证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-037

　深圳广田装饰集团股份有限公司

　关于签署《框架合作协议》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年5月12日召开的深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田股份”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与四川门里天府投资有限公司签署〈框架合作协议〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳朗泓房地产有限公司签署〈框架合作协议〉的议案》,公司与四川门里天府投资有限公司、深圳朗泓房地产有限公司、法拉帝国际酒店管理（北京）有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、香江集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司、深圳市恒荣置地有限公司、深圳市鹏城置业投资发展有限公司（以下简称“合作方”）签署了《框架合作协议》。合作方选择公司为其（含子公司）下属项目公司建设楼盘的设计及施工战略合作伙伴之一。根据合作方的统筹安排，公司承接合作方及其子公司属下项目公司建设楼盘的建筑装饰业务，合作内容包括但不限于建筑装饰设计及施工、智能家居、软装、定制精装等。

　协议主要内容如下：

　一、合作方情况介绍

　1、四川门里天府投资有限公司

　法定代表人：陈冬

　注册资本：50000万元

　经营范围： 项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）；土地整理（凭资质许可证经营）；房地产开发（凭资质许可证经营）；销售建筑材料（不含危险化学品）；销售、租赁、维修机电设备及配件（国家专有项规定的除外）；技术进出口，货物进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）。

　注册地： 成都高新区天府大道北段20号1幢3层3号

　2、深圳朗泓房地产有限公司

　法定代表人：叶伟清

　注册资本：16667万元

　经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务（凭资质证书经营）；建筑工程施工（须取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）

　注册地：深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道9009号珠江广场珠江国际中心16层

　3、法拉帝国际酒店管理（北京）有限公司

　法定代表人：王蔚

　注册资本：500万元

　经营范围：工程勘察、设计。?酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；经济贸易咨询；技术推广服务；企业策划；投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。?领取本执照后，应到市规划委取得行政许可

　注册地：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林3号楼1层D座102A室

　4、中国建筑第四工程局有限公司

　法定代表人：卢遵荣

　注册资本：272883.6万元

　经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　注册地：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

　5、香江集团有限公司

　法定代表人：翟美卿

　注册资本：32500万元

　经营范围：项目投资、策划；企业经营管理；批发和零售贸易（国家专营专控商品）除外

　注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　6、浙江佳源房地产集团有限公司

　法定代表人：沈玉兴

　注册资本：88500万元

　经营范围：普通住宅的开发经营（上述经营范围不含国家法律法制规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　注册地：嘉兴市工商局南湖分局

　7、深圳市恒荣置地有限公司

　法定代表人：赖荣火

　注册资本：100000万元

　经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理；建材的销售及其它国内贸易，经营进出口业务（不含限制项目）；投资兴办企业（具体项目另行申报）

　注册地：深圳市南山区创业路中兴工业城综合楼三层附楼308

　8、深圳市鹏城置业投资发展有限公司

　法定代表人：张晓红

　注册资本：1000万元

　经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发业务；房地产经纪、房地产信息咨询（不含限制项目）；物业管理（凭资质证书经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）

　注册地：深圳市龙华新区观澜街道福前路章阁社区章阁老村0100049号

　二、协议的主要内容

　公司与合作方签署的《框架合作协议》约定，合作方选择公司为其（含子公司）下属项目公司建设楼盘的设计及施工战略合作伙伴之一。根据合作方的统筹安排，公司承接合作方及其子公司属下项目公司建设楼盘的建筑装饰业务，合作内容包括但不限于建筑装饰设计及施工、智能家居、软装、定制精装等。具体合作金额如下:

　■

　三、协议签署对本公司的影响

　上述协议如正常履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体影响金额视施工合同签署及项目施工、结算进度而定。

　四、风险提示

　1、上述协议仅为公司与合作方签订的框架协议，具体项目的工程施工合同还需另行协商签订，单个项目施工合同是否最终与公司签订、签订的时间、金额、工期仍具有一定的不确定性。

　2、宏观经济政策可能对工程项目的开发形成一定的影响，并可能对本协议的履行金额带来一定的不确定性。

　3、公司与深圳朗泓房地产有限公司为关联方，尚需提交公司股东大会审议后方可生效。

　特此公告

　深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十三日

　证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-038

　深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保事项概述

　2015年5月12日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司向银行申请的人民币1.5亿元授信额度提供连带责任保证担保。

　该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　二、被担保人基本情况

　1．广田柏森基本情况

　成立日期：1996年04月29日

　注册地址：南京市建邺区兴隆大街188号

　法定代表人：赵兵韬

　注册资本：6,450万元

　公司性质：有限责任公司

　经营范围：室内装饰设计、施工；空调、暖通设备安装；家俱生产（限分支机构）、销售；体育场地铺装；装饰材料、建筑材料、工艺美术品、五金交电、百货、通讯器材及通信设备、办公用品、陶瓷制品销售；企业形象策划；经济信息咨询；计算机网站的设计、布线及工程施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、金属门窗工程、展览场馆工程设计、施工；空气净化。

　2．广田柏森财务情况

　截至2014年12月31日止，广田柏森经审计资产总额为61,950.14 万元，负债总额为52,022.04万元，净资产为9,928.10万元；2014年度营业收入为52,702.81万元，净利润为928.10万元。截至2015年3月31日止，广田柏森未经审计资产总额为59,822.70万元，负债总额为49,487.51万元，净资产为10,335.18万元；2015年1-3月营业收入为12,160.03万元，净利润为407.08万元。

　三、担保具体情况

　公司控股子公司广田柏森因发展需要，拟向银行申请人民币1.5亿元授信额度，为支持广田柏森发展，公司拟为前述授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为每项授信额度使用期限届满之日起两年。为维护公司利益，广田柏森少数股东陆宁就前述债务公司承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限为公司承担的担保责任享有追偿权之日起两年。

　四、董事会意见

　经审议，同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司银行申请的人民币1.5亿元授信额度提供连带责任保证担保。并同意提交公司股东大会审议。

　五、累计担保情况及逾期担保的数量

　经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，于2014年4月15日签署了担保合同；经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币5000万元授信额度按持股比例进行同比例保证担保，于2014年6月5日签署了担保合同。

　经2014年11月25日召开的公司第三届董事会第六次会议，公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币3000万元授信额度提供连带责任保证担保。

　经2014年12月23日召开的公司第三届董事会第七次会议、2015年1月22日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司按持股比例（60%）提供保证担保，以便其向南京银行股份有限公司乐山路支行申请流动资金贷款玖仟万元。

　2015年4月22日、2015年5月11日召开的公司第三届董事会第十一次会议、2014年度股东大会审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向北京银行股份有限公司深圳宝安支行申请的人民币4000万元授信额度、向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请的人民币8000万元授信额度按持股比例进行同比例保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

　2015年5月12日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司向银行申请的人民币1.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。并同意提交公司股东大会审议。

　截止信息披露日，公司担保金额（含本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议通过的担保事项）合计为44070万元，其中对外担保额为12000万元，对控股子公司的担保额为29070万元，对全资子公司的担保额为3000万元。合计担保额占最近一期经审计净资产的10.55%。其中公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。

　特此公告

　深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

　二○一五年五月十三日

　证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-039

　深圳广田装饰集团股份有限公司

　关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　签署框架合作协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年5月12日，深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）签署了《框架合作协议》，协议内容如下：

　一、怡亚通情况介绍

　基本情况：怡亚通为A股上市（股票简称：怡亚通，股票代码：002183），是国内知名供应链服务提供商，已构建了全方位的全球整合型供应链服务平台。

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。^预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

　注册地：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　二、协议的主要内容

　1、怡亚通同意为公司及公司子公司等提供物流及仓储服务；

　2、怡亚通同意优先满足公司的项目物流及仓储要求，公司同意在同等条件下，优先选择怡亚通作为物流及仓储服务提供商。

　3、公司有权选择物流、仓储服务商作为自己开展业务的合作伙伴。

　4、公司有权要求怡亚通按给予怡亚通的价格提供物流、仓储服务给公司的项目签约供应商。

　5、如无解除协议之情况发生，协议有效期自本协议签订之日起生效，有效期3年，双方如认为有必有继续合作的，可于协议有效届满之前15日内续签合作协议。

　三、协议签署对本公司的影响

　公司与怡亚通战略合作，有助于公司供应链体系的建设，逐步降低材料成本，提升经营效益。

　四、风险提示

　本协议仅为意向性协议，双方针对具体事项需另行协商签订具体合同。

　特此公告

　深圳广田装饰集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月十三日