证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-042

克明面业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司使用不超过1亿元的闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。此议案于2015年4月8日公司2014年年度股东大会审议通过。（详见2015年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2015-026《2014年年度股东大会决议的公告》）。

近日，公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况为：

一、购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品

公司近日使用闲置募集资金929万元向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称浦发银行”）购买了保本型银行理财产品。现就有关事项公告如下：

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG457期

2、产品类型：保证收益型

3、预约销售期：2015年5月6日——2015年5月7日

4、产品收益率：4.4%/年

5、产品收益计算日：2015年5月8日

6、产品到期日：2015年8月7日

7、认购资金总额：人民币9,290,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

10、产品风险提示。（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。（3）流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用本产品本金及产品收益。

11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

二、购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品

公司近日使用闲置募集资金1,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称浦发银行”）购买了保本型银行理财产品。现就有关事项公告如下：

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG477期

2、产品类型：保证收益型

3、预约销售期：2015年5月11日——2015年5月12日

4、产品收益率：4.3%/年

5、产品收益计算日：2015年5月13日

6、产品到期日：2015年8月13日

7、认购资金总额：人民币10,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

10、产品风险提示。（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。（3）流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用本产品本金及产品收益。

11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

三、采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为3.697亿元（含本次公告理财产品1,929万元）。尚未到期金额 8,909万元（含本次公告理财产品1,929万元）,占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的8.45%。具体如下：

(1)已经到期的理财产品情况

产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额 （元）
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG452期	2014年6月20日	202天	4.50%	31,000,000
中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第4期	2014年6月12日	48天	4.17%	5,560,000
中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第13期	2014年6月5日	81天	4.30%	22,000,000
工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划	2014年7月28日	92天	4.45%	30,000,000
稳健系列人民币98天期限银行间保证收益理财产品	2014年7月02日	98天	4.90%	50,000,000

中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第73期	2014年9月4日	60天	4.30%	20,000,000
中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第24期	2014年10月13日	90天	4.45%	38,000,000
“乾元—保本型”2014年第25期理财产品）	2014年11月7日	83天	4.4%	20,000,000
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG872期	2014年12月26日	90天	4.45%	31,000,000
中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第240期	2014年12月16日	34天	4.4%	3,000,000
中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第102期	2014年11月06日	180天	4.55%	30,000,000
投资金额合计				280,560,000

（2）尚未到期的理财产品情况

产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额 （元）
中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第5期	2015年1月16日	132天	4.65%	39,800,000
中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第32期（养颐四方）	2015年4月2日	56天	4.75%	11,000,000
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG316期	2015年4月10日	91天	5.0%	19,000,000
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG457期	2015年5月8日	91天	4.4%	9,290,000
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG477期	2015年5月13日	92天	4.3%	10,000,000
投资金额合计				89,090,000

六、备查文件

（一）《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》

（二）《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2015年5月12日

0证券代码：002661 证券简称：克明面业  公告编号：2015-043

克明面业股份有限公司

2014年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,900,000股为基数，

向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日：2015年5月18日

2、除权除息日：2015年5月19日

三、权益分派对象

本次分配的对象为：截止2015年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****297	南县克明投资有限公司
2	00*****888	陈晓珍
3	00*****691	陈源芝
4	01*****489	陈克忠
5	01*****431	陈克明
6	01*****897	陈 晖
7	01*****774	陈 宏
8	01*****043	张 瑶

五、本次实施利润分配后，公司股本情况未发生变动。

六、联系方式

1、公司地址: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号

2、咨询机构：公司证券法务部

3、联 系 人：王勇、陈燕

4、咨询电话：0731-89935187 传 真：0731-89935152

七、备查文件

1、公司2014年年度股东大会会议决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2014年5月13日