本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：2015年5月12日 下午2:00

　2.现场会议召开地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年5月11日下午15:00）至投票结束时间（2015年5月12日下午15:00）间的任意时间。

　5.召集人：公司董事会

　6.主持人：陈锦石

　7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（股东代理人）14人，代表股份885827133股，占公司有表决权总股份75.8518%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）3人，代表股份833730013股,占公司有表决权总股份数的71.3908%。通过网络投票的股东（股东代理人）11人，代表股份52097120股，占公司有表决权总股份4.4610%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：

　（本次会议议案内容详见 2015年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）

　1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3、关于公司非公开发行股票预案的议案

　3.1 发行方式

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3.2 发行股票的种类和面值

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3.3 发行对象及认购方式

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3.4 发行原则与发行价格

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3.5 发行数量

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3.6 限售期

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3.7 募集资金用途

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3.8 上市地点

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　3.10 本次非公开发行股票决议有效期

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　4、关于公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告的议案

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　7、关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　8、关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）>的议案

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　9、关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司章程修正案（草案）>的议案

　表决结果为：

　同意885827133股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意：52282990股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.4769%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

　2.律师姓名：蒋文俊、尚世鸣

　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　特此公告

　江苏中南建设集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月十三日