本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　（一）本次股东大会未出现否决议案。

　（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开和召集情况

　（一）会议召开的日期和时间

　现场会议召开时间：2015年5月12日14:30。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00。

　（二）现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　（四）会议召集人：公司董事会。

　（五）现场会议主持人：董事长宋伟杰先生。

　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　（一）出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东182人，代表股份359,030,271股，占公司总股份的35.4813％。

　（二）现场会议出席情况

　通过现场投票的股东18人，代表股份350,447,316股，占公司总股份的34.6331％。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票的股东164人，代表股份8,582,955股，占公司总股份的0.8482％。

　（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

　（一）《2014年年度报告全文及摘要》

　总表决情况：

　同意350,864,842股，占出席会议股东所持有效表决股份的97.7257％；反对6,348,753股，占出席会议股东所持有效表决股份的1.7683％；弃权1,816,676股（其中，因未投票默认弃权1,725,445股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.5060％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,948,701股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的19.2671％；反对6,348,753股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的62.7711％；弃权1,816,676股（其中，因未投票默认弃权1,725,445股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的17.9618％。

　（二）《2014年年度利润分配方案》

　经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润378,231,484.78元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,823,148.48元，公司本年度实现的可供股东分配利润为340,408,336.30元。

　以2014年年末的股本总额1,011,885,556股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金50,594,277.80元。

　总表决情况：

　同意350,610,851股，占出席会议股东所持有效表决股份的97.6550％；反对7,893,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的2.1985％；弃权526,164股（其中，因未投票默认弃权434,933股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.1466％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,694,710股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的16.7559％；反对7,893,256股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的78.0419％；弃权526,164股（其中，因未投票默认弃权434,933股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的5.2023％。

　（三）2014年度董事会工作报告

　总表决情况：

　同意350,852,667股，占出席会议股东所持有效表决股份的97.7223％；反对6,376,028股，占出席会议股东所持有效表决股份的1.7759％；弃权1,801,576股（其中，因未投票默认弃权1,710,345股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.5018％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,936,526股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的19.1467％；反对6,376,028股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的63.0408％；弃权1,801,576股（其中，因未投票默认弃权1,710,345股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的17.8125％。

　独立董事作了2014年度述职报告。

　（四）2014年度监事会工作报告

　总表决情况：

　同意350,823,167股，占出席会议股东所持有效表决股份的97.7141％；反对6,390,928股，占出席会议股东所持有效表决股份的1.7801％；弃权1,816,176股（其中，因未投票默认弃权1,724,945股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.5059％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,907,026股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的18.8551％；反对6,390,928股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的63.1881％；弃权1,816,176股（其中，因未投票默认弃权1,724,945股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的17.9568％。

　（五）关于续聘财务审计机构的议案

　公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，财务审计费用75万元。

　总表决情况：

　同意350,820,610股，占出席会议股东所持有效表决股份的97.7134％；反对6,308,156股，占出席会议股东所持有效表决股份的1.7570％；弃权1,901,505股（其中，因未投票默认弃权1,810,274股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.5296％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,904,469股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的18.8298％；反对6,308,156股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的62.3697％；弃权1,901,505股（其中，因未投票默认弃权1,810,274股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的18.8005％。

　（六）关于续聘内部控制审计机构的议案

　公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，内控审计费用22万元。

　总表决情况：

　同意350,820,610股，占出席会议股东所持有效表决股份的97.7134％；反对6,393,485股，占出席会议股东所持有效表决股份的1.7808％；弃权1,816,176股（其中，因未投票默认弃权1,724,945股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.5059％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,904,469股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的18.8298％；反对6,393,485股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的63.2134％；弃权1,816,176股（其中，因未投票默认弃权1,724,945股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的17.9568％。

　（七）关于对公司第六届董事会奖励的议案

　鉴于第六届董事会对公司健康持续发展所做的贡献，对第六届董事会进行奖励，奖励金额为：100万元（含税）。

　总表决情况：

　同意349,906,526股，占出席会议股东所持有效表决股份的97.4588％；反对8,553,911股，占出席会议股东所持有效表决股份的2.3825％；弃权569,834股（其中，因未投票默认弃权478,603股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.1587％。

　中小股东总表决情况：

　同意990,385股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的9.7921％；反对8,553,911股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的84.5739％；弃权569,834股（其中，因未投票默认弃权478,603股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的5.6340％。

　（八）关于对公司第六届监事会奖励的议案

　鉴于第六届监事会对公司健康持续发展所做的贡献，对第六届监事会进行奖励，奖励金额为：50万元（含税）。

　总表决情况：

　同意349,877,026股，占出席会议股东所持有效表决股份的97.4506％；反对8,582,670股，占出席会议股东所持有效表决股份的2.3905％；弃权570,575股（其中，因未投票默认弃权479,344股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.1589％。

　中小股东总表决情况：

　同意960,885股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的9.5004％；反对8,582,670股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的84.8582％；弃权570,575股（其中，因未投票默认弃权479,344股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的5.6414％。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

　（二）律师姓名：许有松、杨帆

　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效，会议表决程序等符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　（二）北京市中银律师事务所《关于现代投资股份有限公司2014年度股东大会见证意见》。

　特此公告。

　现代投资股份有限公司

　董事会

　2015年5月12日