证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015-026

　浙江菲达环保科技股份有限公司

　2014年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015-05-12

　(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

　(三)

　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长舒英钢先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事王剑波与毛少君先生、独立董事许永斌先生因公务未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事蔡天忠先生因公务未能出席；

　3、 董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年年度报告及报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：公司2014年度利润分配议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于为神鹰公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于选举董事（不包含独立董事）的议案

　■

　2、 关于选举独立董事的议案

　■

　3、 关于选举监事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、上述6、7议案属股东大会特别决议审议事项，均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　2、上述9议案属关联交易审议事项，关联股东巨化集团公司回避了该议案的表决。巨化集团公司持有本公司140,515,222股，占本公司总股本的25.67％。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　律师：仲丽慧、邢超

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　浙江菲达环保科技股份有限公司

　2015年5月13日

　证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－028

　浙江菲达环保科技股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年5月12日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议由监事会主席周立昶先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经与会监事认真讨论，选举周立昶先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　周立昶先生：1967年12月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1988年8月参加工作，曾任巨化集团公司计划财务部副部长，浙江巨化股份有限公司董事、财务负责人、副总会计师、巨宏公司监事、晋巨公司监事，香港公司监事，巨化股份公司监事。2015年3月至今，任巨化集团公司财务部副部长。

　特此公告。

　浙江菲达环保科技股份有限公司

　监 事 会

　2015年5月13日

　证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－027

　浙江菲达环保科技股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年5月7日以E-mail、传真件等形式发出通知，2015年5月12日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票表决的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

　会议选举舒英钢为公司董事长、周永清为公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。

　舒英钢、周永清简历详见附件一。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　二、审议通过《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。

　会议选举以下人员为公司战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

　1、战略委员会成员（5人）：

　主任委员：舒英钢

　非独立董事委员：周永清、章烨、刘鹏

　独立董事委员：陈吕军

　2、审计委员会成员（5人）：

　主任委员：史习民

　非独立董事委员：顾大伟、刘鹏

　独立董事委员：陈吕军、宣卫忠

　3、提名委员会成员（5人）：

　主任委员：陈吕军

　非独立董事委员：舒英钢、周永清

　独立董事委员：史习民、周广明

　4、薪酬与考核委员会成员（7人）：

　主任委员：史习民

　非独立董事委员：舒英钢、周永清、刘鹏

　独立董事委员：陈吕军、周广明、宣卫忠

　上述董事简历详见公司于2015年5月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司二O一四年度股东大会会议资料》。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　经公司董事长提名，聘任章烨为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

　章烨简历详见附件一。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　经公司董事长提名，聘任周明良为公司董事会秘书，聘任马惠娟为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

　周明良、马惠娟简历详见附件一。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。

　经公司总经理提名，聘任丰宝铭、王剑波、王新龙、许铨安、寿松、寿志毅、吴法理、吴泉明、赵琴霞、赵锡勇、徐仁良（按姓氏笔画排名）为公司副总经理；聘任章烨为公司总工程师（兼）；聘任钟民均为公司财务总监。

　上述高级管理人员任期至本届董事会届满为止。

　上述高级管理人员简历详见附件一。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意票数占参加会议董事人数的100%。

　关于本次董事会聘任高级管理人员的独立董事意见：根据公司提供的资料，新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定；本次的提名、任免高级管理人员程序合法；同意聘任章烨为公司总经理、总工程师；聘任周明良为公司董事会秘书；聘任丰宝铭、王剑波、王新龙、许铨安、寿松、寿志毅、吴法理、吴泉明、赵琴霞、赵锡勇、徐仁良为公司副总经理；聘任钟民均为公司财务总监。

　特此公告！

　浙江菲达环保科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月13日

　附件一：

　简 历

　1、舒英钢先生：1958年12月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省特级专家，浙江省有突出贡献的中青年科技专家，中国环保机械行业协会理事长，全国环保机械产品标准化技术委员会环境保护机械分技术委员会主任委员。1976年4月参加工作，曾任诸暨机床厂厂长助理、副厂长，浙江电除尘器总厂厂长兼党委书记，菲达集团有限公司董事长兼总经理、党委书记等职。1995年至今，任菲达集团有限公司党委书记；2000年4月至今，任公司董事长。

　2、周永清先生：1962年7月出生，本科，工程硕士研究生，九三学社社员，教授级高级工程师。1982年8月参加工作，曾任巨化集团公司规划设计院工程师，衢化东南公司建设科副科长、科长，浙江巨圣氟化学有限公司工程部电气室主管、生产部经理助理、副总工程师，巨化集团公司健康安全环保部部长等职。2001年5月至今，任巨化集团公司副总工程师。

　3、章烨先生：1971年6月出生，本科，中共党员，教授级高级工程师，浙江省新世纪151人才工程第三层次培养人员、绍兴市“专业技术拔尖人才、学术技术带头人”。1993年8月参加工作，曾任中国轻工总会自动化研究所开发工程师，菲达集团诸暨兴达电气有限公司开发部副部长，菲达集团有限公司副总工程师，公司副总工程师、副总经理等职。2012年4月至2014年7月，任公司董事、常务副总经理、总工程师。2014年7月至今，任公司董事、总经理、总工程师。

　4、周明良先生：1969年7月出生，本科，中共党员，工程师。2003年4月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。1991年8月参加工作，曾任公司董事会秘书助理、证券事务代表、董事长办公室主任、董事等职。2003年4月至今，任公司董事会秘书。

　5、丰宝铭先生：1962年6月出生，大专，高级经济师。1979年参加工作，曾任菲达集团有限公司营销处处长、脱硫事业部副部长，浙江菲达脱硫工程有限公司副总经理，公司总经理助理兼北京地区总部总经理等职务。2008年8月至今，任公司副总经理、浙江菲达脱硫工程有限公司总经理。

　6、王剑波先生：1961年4月出生，本科，教授级高级工程师。1981年参加工作，曾任菲达集团有限公司设计处处长、电除尘器市场部副部长，公司副总工程师兼脱硫事业部部长、总经理助理、工程成套部部长、董事等职务。2008年8月至今，任公司副总经理；2014年7月至今，任公司大气事业部总经理。

　7、王新龙先生：1977年2月出生，本科，中共党员，高级工程师，浙江省新世纪151人才工程第三层次培养人员。2000年8月参加工作，曾任公司脱硫事业部工艺处长，浙江菲达脱硫工程有限公司设计二部部长、副总经理，公司北京研究院院长、工程成套部总经理等职务。2013年9月至今，任公司副总经理。

　8、许铨安先生：1967年5月出生，本科，中共党员，高级工程师。1991年7月参加工作，曾任菲达集团有限公司设计部项目主设，公司副处长、处长、脱硫事业部副部长、北京分公司经理，浙江菲达脱硫工程有限公司副总经理、总经理等职务，公司北京地区总部总经理。2009年4月至今，任公司副总经理。

　9、寿松先生：1971年2月出生，大专，中共党员，工程师。1992年参加工作，曾任公司技术员、进出口部副部长等职务。2005年至今，任公司子公司诸暨华商进出口有限公司总经理；2014年10月至今，任公司副总经理、制造事业部总经理。

　10、寿志毅先生：1959年11月出生，大专，中共党员，工程师。1977年7月参加工作，曾任浙江菲达机电集团有限公司工艺处处长、分厂厂长、物资供应处处长，菲达集团诸暨兴达电气有限公司经理，菲达集团有限公司总经理，公司董事等职务。2011年1月至今，任公司副总经理。

　11、吴法理先生：1962年9月出生，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省新世纪151人才工程第一层次培养人员。1989年参加工作，曾任浙江电除尘器总厂副厂长、菲达集团有限公司副总经理、公司总工程师、浙江菲达科技发展有限公司总经理等职务。2000年8月至今，任公司副总经理；2013年5月至今，任浙江菲达科技发展有限公司董事长兼总经理。

　12、吴泉明先生：1964年2月出生，硕士，中共党员，教授级高级工程师。1987年7月至1992年5月，曾任江苏南通柴油机股份有限公司见习组长、新品开发组长，公司副处长、处长、部长、总经理助理等职务。2008年8月至今，任公司副总经理、海外事业部总经理。

　13、赵琴霞女士：1966年12月出生，硕士，教授级高级工程师。1988年8月参加工作，曾任浙江菲达机电集团公司脱硫事业部副处长、科研开发部副处长、副部长，公司董事。2002年8月至今，任公司科研工作部部长；2006年7月至今，任菲达集团有限公司董事；2012年4月至今，任公司副总经理。

　14、赵锡勇先生：1963年1月出生，本科，教授级高级工程师，浙江省新世纪151人才工程第二层次培养人员。1983年参加工作，曾任菲达集团有限公司电除尘器事业部副部长，公司副总工程师、电除尘器研究所所长，浙江菲达环境工程有限公司董事长、总经理等职务。2010年4月至今，任公司副总经理；2012年11月至今，任江苏菲达环保科技有限公司董事长。

　15、徐仁良先生：1960年5月出生，本科，高级经济师，中共党员。1976年12月参加工作，曾任巨化集团建德矿业有限公司董事、党委书记、总经理，巨化集团公司公用环保事业部党委书记、筹备组组长，巨化清泰公司执行董事、总经理，巨泰公司董事长、总经理，中科能源公司董事长等职。2015年3月至今，任巨化集团公司环保事业部总经理，巨化清泰公司执行董事、总经理，巨泰公司董事长、总经理，中科能源公司董事长。

　16、钟民均先生：1970年2月出生，大专，高级会计师，浙江省总工会会计师协会绍兴分会副会长。1991年8月参加工作，曾任菲达集团有限公司财务审计处处长，公司副总会计师、财务部部长等职务，2009年4月至今，任公司财务总监。

　17、马惠娟女士：1980年6月出生，本科，经济师。2007年3月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2002年8月参加工作，2003年起在公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露、定向增发等各项事务。