本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

　2、本次股东大会审议的议案5需以特别决议审议通过。

　宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月18日以公告形式向全体股东发出《宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会会议的通知》，并刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，具体内容如下：

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议时间

　（1）现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）上午10:00 时

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

　5、会议主持人：董事长周方洁先生

　6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份123,535,781股，占公司总股份282,520,000股的43.7264%；

　其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份123,503,881股，占公司总股份282,520,000股的43.7151%；

　参加网络投票的股东5人，代表股份31,900股，占公司总股份282,520,000股的0.0113 %；

　2、参与本次会议表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）11人，代表股份15,577,303股，占公司总股份282,520,000股的5.5137 %。

　其中：出席现场会议的中小股东6人，代表股份15,545,403股，占公司总股份282,520,000股的5.5024%；

　参加网络投票的中小股东5人，代表股份31,900股，占公司总股份282,520,000股的0.0113%；

　3、公司董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过《2014年年度报告及其摘要》。

　总表决情况：

　同意123,535,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；

　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　总表决情况：

　同意123,535,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；

　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　3、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　总表决情况：

　同意123,535,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；

　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　总表决情况：

　同意123,535,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；

　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　5、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为61,562,189.71元，母公司净利润为76,915,007.32元。按公司章程规定，以2014年度实现的母公司净利润76,915,007.32元为基数，提取10%法定盈余公积金7,691,500.73元后，公司拟以2014年12月31日总股本28,252万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计派送现金红利5,650.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　总表决情况：

　同意123,535,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；

　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：

　同意15,577,303股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的100％；

　反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的0％；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的0％。

　本项议案以特别决议获得通过。

　6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

　总表决情况：

　同意123,535,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；

　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：

　同意15,577,303股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的100％；

　反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的0％；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的0％。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事代表李根美女士做了述职报告，对2014年度公司独立董事出席董事会和股东大会的次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事李根美女士、靳明先生、陈奎先生的《2014年度独立董事述职报告》全文于2015年4月18日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（杭州）事务所徐伟民律师、梁作金律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　五、备查文件

　1、宁波理工监测科技股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2014年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　宁波理工监测科技股份有限公司

　董事会

　2015年5月13日