本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	879,317,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.49

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书杨萍女士亲自出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、议案名称：公司2014年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,268,392	99.995	28,710	0.003	20,500	0.002

2、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,283,552	99.996	13,550	0.002	20,500	0.002

3、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,284,952	99.996	13,550	0.002	19,100	0.002

4、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,268,352	99.994	13,550	0.002	35,700	0.004

5、议案名称：公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,270,952	99.995	30,150	0.003	16,500	0.002

6、议案名称：公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,258,352	99.993	40,150	0.005	19,100	0.002

7、议案名称：关于公司续聘2015年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,284,852	99.996	13,550	0.002	19,200	0.002

8、议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司2015年度银行授信业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,284,852	99.996	13,550	0.002	19,200	0.002

9、议案名称：关于预计2015年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	12,746,092	99.745	13,550	0.106	19,100	0.149

10、议案名称：关于公司为上海忻孚有限公司在天津银行2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,269,852	99.995	31,150	0.004	16,600	0.001

11、议案名称：关于公司为上海忻孚有限公司在天津银行2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,269,852	99.995	31,150	0.004	16,600	0.001

12、议案名称：关于公司为上海忻孚有限公司在天津银行2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	879,287,892	99.998	13,110	0.001	16,600	0.001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司2014年度报告及报告摘要的议案	12,377,176	99.604	28,710	0.231	20,500	0.165
2	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	12,392,336	99.726	13,550	0.109	20,500	0.165
3	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	12,393,736	99.737	13,550	0.109	19,100	0.154
4	关于公司2014年度独立董事述职报告的议案	12,377,136	99.604	13,550	0.109	35,700	0.287
5	关于公司2014年度财务决算报告的议案	12,379,736	99.625	30,150	0.243	16,500	0.133
6	关于公司2014年度利润分配预案的议案	12,367,136	99.523	40,150	0.323	19,100	0.154
7	关于公司续聘2015年度审计机构的议案	12,393,636	99.736	13,550	0.109	19,200	0.155
8	关于申请股东大会授权董事会办理公司2015年度银行授信业务的议案	12,393,636	99.736	13,550	0.109	19,200	0.155
9	关于预计2015年度日常关联交易的议案	12,393,736	99.737	13,550	0.109	19,100	0.154
10	关于公司为上海忻孚有限公司在天津银行2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案	12,378,636	99.616	31,150	0.251	16,600	0.134
11	关于公司为上海宝烁商贸有限公司在南京银行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案	12,378,636	99.616	31,150	0.251	16,600	0.134
12	关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在中国工商银行申请的5亿元融资额度提供担保的议案	12,396,676	99.761	13,110	0.106	16,600	0.134

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次股东大会审议的第9项议案需控股股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决，第10-12项议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，详细审议情况如下：

1、关于预计2015年度日常关联交易的议案

同意12,746,092股，占出席会议有表决权股份总数的99.745%；反对13,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.106%；弃权19,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.149%。控股股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

2、关于公司为上海忻孚有限公司在天津银行2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案

同意879,269,852股，占出席会议有表决权股份总数的99.995%；反对31,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权16,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、关于公司为上海宝烁商贸有限公司在南京银行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案

同意879,269,852股，占出席会议有表决权股份总数的99.995%；反对31,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权16,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在中国工商银行申请的5亿元融资额度提供担保的议案

同意879,287,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%；反对13,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权16,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：程晓鸣律师 田云律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

河南中孚实业股份有限公司

2015年5月11日