本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议通知情况：

　召开本次会议的通知刊登于2015年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www. cninfo.com.cn）。

　三、会议召开的情况：

　1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　2、现场会议召开时间：2015年5月12日（周二）下午14:30

　3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　4、网络投票时间：2015年5月11日—2015年5月12日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2015年5月11日15:00 至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长熊俊

　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数为150,636,102股，占公司股份总数的61.27%，其中出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数为150,636,102股，占公司股份总数的61.27%；通过网络投票的股东共0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　五、会议审议情况：

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　1、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》

　表决结果: 同意股份数150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　2、审议通过《董事会2014年度工作报告》

　表决结果: 同意股份数150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　3、审议通过《监事会2014年度工作报告》

　表决结果: 同意股份数150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　4、审议通过《董事、监事、高级管理人员2014年薪酬方案》

　表决结果: 同意股份数150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　5、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　表决结果: 同意股份数150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　6、审议通过《公司2014年度利润分配方案》

　表决结果: 同意股份数150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　六、律师出具的法律意见

　江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　七、备查文件

　1、南京港股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　南京港股份有限公司董事会

　2015年5月13日