本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月12日

　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪任初先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席5人，董事鲁国锋、樊建林、薛美根因公外出，未参加本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书虞慧彬出席了会议；公司部分高管列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司2015年度为子公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于补选姚贵章为公司第八届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于补选张国明为公司第八届董事会独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、会议听取了《公司独立董事2014年度述职报告》

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议特别决议议案为：议案9《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：江子扬、王珍

　2、律师见证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年5月13日