证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2015-20

　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　第七届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2015年5月4日以传真方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2015年5月11日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）《公司2014年度社会责任报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　三、上网公告附件

　（一）公司2014年度社会责任报告

　特此公告。

　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月十二日