本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次会议通知和会议资料于2015年4月30日以电子邮件方式发出。

　（三）本次监事会会议于2015年5月11日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中李旭光、张宏中、吕传田、葛晓智四名监事传真表决。

　（五）本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　本次监事会审议并通过了以下决议：

　《关于审议同业竞争承诺解决方案的议案》

　议案具体内容见公司公告2015-010《关于承诺事项解决方案的公告》。

　监事会认为，潞安集团重新出具的同业竞争解决方案客观属实且具有实际操作性和建设性，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，也有利于维护公司的合法权益，符合潞安环能股东利益最大化的要求。

　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

　二○一五年五月十二日