本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示

　1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议的召开情况

　1、现场会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午2:30

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00期间的任意时间。

　3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、会议总体出席情况：公司股权登记日股份总数为549,568,800股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数279,056,590股，占公司总股份数的50.7774%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有效表决权的股份数279,048,590股，占公司总股份数的50.7759%；通过网络投票的股东1人，代表有效表决权的股份数8,000股，占公司总股份数的0.0015%。

　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计6人，代表股份57,347,929股，占上市公司总股份的10.4351％。

　3、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表、保荐机构代表出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　1、《2014年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

　2、《2014年度财务决算报告》

　表决结果为：同意279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

　3、《2015年度财务预算报告》

　表决结果为：同意279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

　4、《2014年年度报告》及摘要

　表决结果为：同意279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

　5、《2014年度利润分配预案》

　表决结果为：同意279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意57,339,929股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%；反对8,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　表决结果为：同意279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

　其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意57,339,929股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权8,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0139%。

　7、《2014年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意279,048,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

　四、律师见证情况

　本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、王雪莲律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　1、棕榈园林股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　棕榈园林股份有限公司董事会

　2015年5月12日