本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

上述会议通知所附的授权委托书中所列的议案序号与对应内容与正文中的议案序号和对应内容不完全一致，现予以更正如下。更正后的授权委托书全文请见附件1。

更正前：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度利润分配方案	?	?	?
2	公司2014年年度报告及其摘要	?	?	?
3	关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案	?	?	?
4	关于拟定2015年对子公司担保额度的议案
5	关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
6	关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7	关于拟定2015年对子公司担保额度的议案
8	关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
9	关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订《公司章程》的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于增补董事的议案
10.01	董事候选人：姜勇
11.00	关于增补独立董事的议案
11.01	独立董事候选人：苗军

更正后：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司2014年度财务决算报告	?	?	?
4	公司2014年度利润分配方案
5	公司2014年年度报告及其摘要
6	关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7	关于拟定2015年对子公司担保额度的议案
8	关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
9	关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订《公司章程》的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案
10.01	董事候选人：姜勇
11.00	关于选举独立董事的议案
11.01	独立董事候选人：苗军

上述更正对2014年年度股东大会通知内容没有影响，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司

董事会

2015年5月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古亿利能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司2014年度财务决算报告	?	?	?
4	公司2014年度利润分配方案
5	公司2014年年度报告及其摘要
6	关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7	关于拟定2015年对子公司担保额度的议案
8	关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
9	关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订《公司章程》的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案
10.01	董事候选人：姜勇
11.00	关于选举独立董事的议案
11.01	独立董事候选人：苗军

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。