证券代码：000519 证券简称：江南红箭

　公告编号：2015-28

　湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第十次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议会议通知已于2015年5月6日以邮件方式向全体董事发出，会议于2015年5月8日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参加表决董事9人，分别为张振华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。

　同意补选韩赤风为公司第九届董事会审计委员会委员；同意韩赤风、李志宏、李玉顺担任公司第九届董事会提名委员会委员，并确定韩赤风为董事会提名委员会主任委员。上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会相同。公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的组成及主任委员人选保持不变。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司董事会

　2015年5月11日