特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 取消股东大会的相关情况

　1. 取消的股东大会的类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　2. 取消的股东大会的召开日期：2015年5月18日

　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　二、 取消原因

　广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年4月9日起连续停牌。并分别于2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月23日、2015年4月30日、2015年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了相关停牌及进展公告。

　根据上海证券交易所上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定（“下称《通知》”），公司2015年4月29日召开公司第七届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了如下议案：一、《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》；二、《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》；三、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。并于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了相关公告（公告编号：临2015-015），同日发布了2015年第一次临时股东大会通知（公告编号：临2015-16）， “临2015-015”号公告披露了“若公司在2015年5月20日前披露了本次非公开发行方案，公司可取消召开临时股东大会。”

　目前，公司预计将在2015年5月20日前披露本次非公开发行方案，基于此，公司决定取消于2015年5月18日召开的公司2015年第一次临时股东大会。

　三、所涉及议案的后续处理

　根据《通知》的规定，于2015年5月18日召开的公司2015年第一次临时股东大会取消后，原定于2015年5月18日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议的《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》无需进行审议。

　特此公告。

　广东明珠集团股份有限公司董事会

　2015年5月12日