本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月11日

　(二)股东大会现场会议召开的地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席8人；

　2、公司在任监事9人，出席8人，独立监事崔学刚因工作原因未出席现场会议；

　3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席现场会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-54,528,247.37元，公司当期无可供分配利润。2014 年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增资本。

　4、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2015年度财务预算

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于补选钟小英女士为公司第八届董事会非独立董事的提案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的提案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会全部议案以普通决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所

　律师：杨辉、张志群

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　2015年5月12日