证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-030

　中国交通建设股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第三届董事会第十六次会议通知于2015年5月4日以书面形式发出，会议于2015年5月10日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议召开程序及参加董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　会议审议通过《关于设立中交城市建设投资有限公司的议案》。

　同意公司出资设立中交城市建设投资有限公司。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司董事会

　2015年5月12日