本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月11日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，南存辉董事长主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事6人，出席4人，其他董事因工作原因未能出席会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未能出席会议；

　3、公司副总裁、财务总监、董事会秘书王国荣先生出席了本次会议，其他部分高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《关于公司对外捐赠的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)

　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案6《关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案》涉及关联交易，关联股东正泰集团股份有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、陈国良、徐志武对此议案的表决进行了回避。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　律师：周宁、柳思佳

　2、律师鉴证结论意见：

　金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　特此公告。

　浙江正泰电器股份有限公司

　2015年5月12日