本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月14日（星期四）15:00-17:00

　●会议召开地点：投资者互动平台http://irm.p5w.net/dqhd/henan/

　●会议召开方式：网络在线互动

　一、说明会类型

　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站予以公告。为便于广大投资者更为全面地了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，就2014年年报、公司治理、经营状况、发展战略及可持续发展等问题与投资者进行沟通。

　二、说明会召开的时间、地点

　本次说明会将于2015年5月14日（星期四）15:00-17:00以网络互动的方式召开。

　三、参加人员

　公司出席本次活动的人员有：总经理胡平均、财务总监马跃强、董事会秘书张建强、财务部部长邢志丹等。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可直接通过登录“河南上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)在线参与本次活动。

　2、投资者可在2015年5月13日16:00前通过本公告第五条公布的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询方法

　联 系 人： 董海、李玉飞

　电 话： 0398-5888908

　传 真： 0398-5897007

　电子邮箱： dh369@126.com

　特此公告。

　河南大有能源股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十一日