股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2015-038

　浙江大东南股份有限公司关于使用

　部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　浙江大东南股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“大东南”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　2015年2月26日，中国证监会出具了《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]294号），核准大东南发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

　大东南以非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公司等5名特定投资者发行了22,782,503股人民币普通股股票（A股），发行价格8.23元/股。2015年4月17日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）出具了中汇会验[2015]1354号《验资报告》，确认截至2015年4月16日，上市公司已用非公开发行股票的方式收到财通基金管理有限公司等5位特定投资者投入的货币资金即募集资金总额人民币187,499,999.69元，扣除与发行有关的费用合计人民币10,961,626.82元后，募集资金净额为176,538,372.87元。

　大东南对上述募集资金进行了专项存储，并分别与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、江苏银行股份有限公司杭州分行及杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　二、公司募集资金使用情况

　截至2015年4月30日，公司募集资金使用情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、公司拟使用闲置募集资金补充流动资金情况

　根据募集资金使用进度安排，公司暂时有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2015年5月11日，公司董事会第五届第三十三次会议审议通过了《浙江大东南股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币3,000万元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会对上述事宜发表了同意意见。

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将主要用于与主营业务相关的生产经营使用，可有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。按现行一年期银行贷款利率测算，预计可减少财务费用支出约160.5万元。

　四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟将闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

　五、公司承诺情况

　公司就上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：

　1、本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

　2、自董事会审议批准之日起12个月内归还募集资金，不影响募集资金投资计划的正常进行；

　3、本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，保证募集资金项目的正常进行；

　4、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

　六、独立董事、监事会及独立财务顾问发表的意见

　（一）公司独立董事发表的独立意见

　1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

　2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益；

　3、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后有能力按时归还；

　4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司将3,000万元闲置募集资金用于临时性补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　（二）公司监事会意见

　监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金 3,000万元人民币补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在股东大会审议通过之日起12 个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金 3,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　（三）独立财务顾问意见

　新时代证券有限责任公司经核查，认为：

　大东南本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过、监事会与独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。

　大东南本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，符合公司业务发展需要。本次募集资金的使用不存在改变募集资金用途的情形，单次补充流动资金时间不超过12个月，本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常实施，本独立财务顾问对此事项无异议。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　4、新时代证券有限责任公司《关于浙江大东南股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　特此公告。

　浙江大东南股份有限公司董事会

　2015年5月12日

　证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-039

　浙江大东南股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议时间：2015年5月27日（星期三）下午14：30。

　网络投票时间为：2015年5月26日—2015年5月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月27日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日下午15：00至2015年5月27日下午15：00的任意时间。

　（二）股权登记日：2015年5月20日（星期三）

　（三）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司三楼会议室

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　议案一：审议《浙江大东南股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　该项议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5％以上股份以外的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员）的表决单独计票。

　以上议案主要内容见公司第五届董事会第三十三次会议公告及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-038号公告。

　三、会议出席人员

　1、截至 2015年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、本公司聘请的见证律师。

　四、出席会议登记办法：

　1、登记时间：

　2015年5月21日—5月22日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

　2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

　浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月22日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码 362263 ；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　■

　（4）输入委托股数。

　上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A)申请服务密码的流程

　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　B)激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　咨询电话:0755-83239016。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互

　联网投票系统投票。

　A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江大东南股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　D)确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月26日下午15:00至2015年5月27日下午15:00的任意时间。

　（三）注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他

　1、会议联系人：鲁丽娟、王陈

　联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

　地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800

　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　浙江大东南股份有限公司董事会

　2015年5月12日

　附件：

　1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）；

　2、授权委托书。

　附件1：

　回 执

　截至2015年 月 日，本单位（个人）持有浙江大东南股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

　股东账户：

　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　出席人姓名： 身份证号码：

　联系电话：

　年 月 日

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015年5月27日召开的浙江大东南股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　1、 审议《浙江大东南股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

　资金的议案》。

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　注：1、请在上述选项中打“√”；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书复印有效。

　证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-040

　浙江大东南股份有限公司

　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2015年5月6日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年5月11日（星期一）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

　一、审议通过《浙江大东南股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　根据募集资金使用进度安排，公司暂时有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，并提供网络投票。

　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。

　详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的2015-038号公告。

　二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。

　详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的2015-039号公告。

　特此公告。

　浙江大东南股份有限公司董事会

　2015年5月12日