本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议召开时间：2015年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00 至 17:00

　● 会议召开形式：网络形式

　一、说明会类型

　本次说明会为中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）网上业绩说明会。公司已于2015年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司根据贵州证监局、贵州证券业协会《关于举办贵州辖区上市公司2014 年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的通知》的整体安排，参加本次网上业绩说明会。

　二、说明会召开时间

　公司网上业绩说明会将于2015年5月15日（星期五）下午14:00至17：00通过网络形式举行。

　三、参加人员

　公司高管人员和相关人员将出席本次网上业绩说明会。

　四、投资者参加方式

　2015年5月15日（星期五）下午14:00起，投资者可以登录贵州上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ma/2015/gz/01/index.htm）参与交流。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　中航重机股份有限公司

　董事会

　2015年5月11日