第B041版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年05月12日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于重大资产重组的复牌暨一般风险提示公告

 证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-038

 深圳市金新农饲料股份有限公司

 关于重大资产重组的复牌暨一般风险提示公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:公司股票自 2015 年 5 月 12 日开市起复牌。

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)因筹划重大事项,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,公司股票(金新农,002548)于2015年2月3日开市起停牌。经公司确认筹划重大事项为重大资产重组后,公司股票自2015年3月4日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年3月9日,公司第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月3日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

 2015年5月8日,公司召开第三届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重组相关的事项。

 经向深圳证券交易所申请,公司股票(金新农,002548)自2015年5月12日开市起复牌。

 本次重组中,公司拟发行股份及现金支付方式购买蔡长兴、蔡亚玲持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司80%股权,同时向陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新、刘超、张国恩及金新农2015年第一期员工持股计划(筹备中)7名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金金额为36,730万元,用于支付现金对价、补充流动资金、支付本次交易税费。具体方案详见《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

 根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的相关规定,如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

 本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

 二O一五年五月十二日

 证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-039

 深圳市金新农饲料股份有限公司

 关于筹划员工持股计划的提示性公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 为建立长效的激励机制,提供员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)员工工作的积极性,完善员工与公司全体股东的利益共享和风险共担机制,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号:员工持股计划》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟研究推出员工持股计划,以实现公司的持续、健康发展。

 公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。公司和董事会本着稳健、顺利实施的原则推进,目前,公司已在对员工持股计划的可行性进行讨论和论证,并将进行员工意见的征求和相关后续确认工作。

 本次员工持股计划尚处于筹划阶段,从推出到实施尚需董事会、股东大会批准,同时因其参与认购公司非公开发行股份,须提交中国证监会审批,需要一定的时间,存在不确定性。在此过程中,员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

 特此公告。

 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

 二O一五年五月十二日

 证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-040

 深圳市金新农饲料股份有限公司

 第三届董事会第十次(临时)会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次(临时)会议通知于2015年5月4日以电子邮件等方式发出,并于2015年5月8日(星期五)以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加7人(现场参加6人,通讯参加1人)。本次董事会由董事长陈俊海先生主持,公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

 一、会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经自查,董事会认为,公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(“本次交易”)的有关法律、法规规定。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 二、会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

 本次交易涉及向金新农2015年第一期员工持股计划和陈俊海等6人非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的认购方为陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人及金新农 2015 年第一期员工持股计划(筹备中)。其中陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩分别为公司董事、监事,金新农 2015 年第一期员工持股计划中的翟卫兵、刘阳、陈文彬为公司高级管理人员,张颖为公司职工监事,根据《上市规则》,本次交易系上市公司与关联方之间的交易,构成关联交易。

 同时,本次发行股份购买资产完成后,交易方蔡长兴将成为上市公司持股比例5%以上的股东,按照《上市规则》规定,属于上市公司的关联方,交易方蔡亚玲为蔡长兴之妹,按照《上市规则》规定,属于上市公司的关联方。

 因此,本次交易构成关联交易,对该交易事项关联董事应当回避表决。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 三、会议逐项审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

 (一)本次重组方式

 金新农通过向蔡长兴、蔡亚玲等发行股份及支付现金收购其持有的盈华讯方80%股权,其中蔡长兴、蔡亚玲拟转让标的公司股权比例分别为:75%、5%。交易对方蔡长兴承诺,在本次交易前将10%的股权转让给盈华讯方管理层持股平台众富盈邦合伙企业,蔡长兴承诺并保证在本次交易中众富盈邦合伙企业将其持有的盈华讯方10%股权转让给金新农。公司发行股份及支付现金购买资产的同时将进行配套融资,向不超过 7名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金金额为36,730万元,用于支付现金对价、补充流动资金、支付本次交易税费。

 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 (二)发行股份及支付现金购买资产

 1、标的资产及交易对象

 本次交易的标的资产为蔡长兴、蔡亚玲合计持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司80%股权。其中蔡长兴、蔡亚玲拟转让标的公司股权比例分别为:75%、5%。同时交易对方蔡长兴承诺,在本次交易前将10%的股权转让给盈华讯方管理层持股平台众富盈邦合伙企业,蔡长兴承诺并保证在本次交易中众富盈邦合伙企业将其持有的盈华讯方10%股权转让给金新农。

 本次交易的交易对方为:盈华讯方的股东蔡长兴、蔡亚玲。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 2、标的资产的价格及定价依据

 标的资产最终的交易价格将在公司及公司委托的中介机构完成对盈华讯方的各项必要的尽职调查、财务审计和资产评估后再由双方具体协商确定。

 截至本议案审议之日,标的资产的评估工作尚未完成。标的资产在基准日的预估值约为52,544万元人民币。各方协商拟确定标的资产交易价格为52,480万元人民币。待标的资产的资产评估报告正式出具后,各方再协商确定标的资产最终交易价格。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 3、发行股票种类和面值

 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格

 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十次(临时)会议决议公告日。本次股份发行价格为定价基准日前60个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价90%作为发行价格,即9.30元/股,符合《重组办法》的相关规定。

 上述交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价=决议公告日前60个交易日公司股票交易总额/决议公告日前60个交易日公司股票交易总量,最终发行价格尚需公司股东大会批准。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 5、拟购买标的资产的发行数量及现金对价

 本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格预计为52,480万元人民币,其中35%为现金支付,65%为发行股份支付,发行股份购买资产的交易价格预计为34,112万元人民币,预计本次发行股份购买资产的发行股份数量总计约为3,667.96万股,向蔡长兴、蔡亚玲分别发行的股份数量为3,438.71万股、229.25万股。支付现金总额为18,368万元人民币,向蔡长兴、蔡亚玲分别支付现金17,220万元、1,148万元人民币。本次交易对价情况,如下表所示:

 ■

 注:蔡长兴承诺,在本次交易前将10%的股权转让给盈华讯方管理层持股平台众富盈邦合伙企业,蔡长兴承诺并保证在本次交易中众富盈邦合伙企业将其持有的盈华讯方10%股权转让给金新农,公司将根据转让情况调整支付给蔡长兴及盈华讯方管理层持股平台众富盈邦合伙企业的对价。

 本次购买资产所发行股份的最终数量将由本公司董事会根据标的资产的最终交易价格及发行价格确定,并以中国证监会核准数量为准。

 在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行数量将随发行价格调整而作相应调整。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 6、锁定期

 蔡长兴、蔡亚玲以资产认购的公司本次发行股票,自股票上市之日起锁定12个月后可解锁其持股总额的三分之一,剩余三分之二的股份继续锁定24个月,期满之后按中国证监会和深交所的有关规定执行。

 众富盈邦合伙企业以资产认购的公司本次发行股票,自股票上市之日起至少36个月内不转让,期满之后按中国证监会和深交所的有关规定执行。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 7、拟上市地点

 本次发行的股票将在深交所上市。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 8、滚存未分配利润及过渡期间损益安排

 盈华讯方在评估基准日之前的滚存未分配利润由本次重组完成后盈华讯方的新股东按持股比例享有。

 自审计基准日起至股权交割日(包括股权交割日当日)盈华讯方合并报表中实现的收益,由本次交易完成后的盈华讯方新股东按持股比例享有;在此期间产生的亏损,由蔡长兴、蔡亚玲按其在本次交易前持有盈华讯方的股权比例承担。

 自股权交割日起,盈华讯方合并报表中实现的收益、产生的损失均由本次交易完成后的盈华讯方新股东按持股比例享有、承担。

 金新农滚存未分配利润由本次重组完成后新老股东按持股比例享有。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 9、业绩承诺及补偿

 业绩承诺期为2015年度、2016年度及2017年度。

 交易对方蔡长兴、蔡亚玲向金新农承诺:金新农购买标的股权后,盈华讯方经审计的2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润将分别不低于4,100万元人民币,5,000万元人民币、6,000万元人民币,并同意如果盈华讯方扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到承诺标准的,将按协议中约定的原则进行股份和现金补偿。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 10、奖励对价

 为充分考虑到交易完成后盈华讯方实际经营业绩可能超出业绩承诺期约定的业绩承诺;同时也为避免交易对方各年在实现承诺利润后缺乏动力进一步地发展业务,本次交易方案中包括了对交易对方的奖励对价安排:如盈华讯方超额实现承诺业绩,则超额部分的百分之三十将给予盈华讯方管理层现金奖励。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 (三)非公开发行股份募集配套资金

 1、方案概况

 本次募集配套资金为36,730万元,不超过本次交易总金额的100%。按照9.57元的发行价,向陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人以及金新农 2015 年第一期员工持股计划(筹备中)非公开发行,发行股份数量不超过3,838.04万股。最终发行数量将根据最终交易价格及本次股票发行的每股价格而定。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 2、发行股票种类和面值

 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 3、发行对象

 本次发行股份募集配套资金的发行对象为陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人以及金新农 2015 年第一期员工持股计划(筹备中)。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 4、定价基准日、定价依据和发行价格

 发行方式采用锁价方式。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十次(临时)会议决议公告日,定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为10.63元/股。本次发行股份的价格为9.57元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,最终发行价格尚需股东大会批准。

 上述交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

 定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 5、发行数量及认购方式

 公司拟向陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人以及金新农 2015 年第一期员工持股计划(筹备中)以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金为36,730万元,总额不超过本次交易总金额的100%;募集配套资金发行股份为3,838.04万股。最终募集的配套资金总额及股份发行数量以中国证监会核准的结果为准。

 在股票定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将作相应调整,则发行股份数量也随之进行调整。

 陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人以及金新农 2015 年第一期员工持股计划(筹备中)将以现金认购公司所发行股份。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 6、募集资金用途

 本次发行股份募集配套资金36,730万元,其中18,368万元用于向蔡长兴、蔡亚玲等支付股权收购现金对价,配套募集资金剩余部分用于补充流动资金及支付本次交易税费。配套募集资金的用途符合证监会的相关规定。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 7、锁定期

 陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人以及金新农 2015 年第一期员工持股计划(筹备中)通过本次发行股份募集配套资金取得的公司股份自该股份发行结束之日起36个月内不得转让。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 8、拟上市地点

 本次发行的股票将在深交所上市。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 (四)决议有效期

 本次发行股份并支付现金购买资产以及配套募集资金事项的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月内。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 独立董事对涉及本次发行股份及现金支付购买资产暨募集配套资金相关事项进行了事前认可,并发表了独立意见,相关公告详见2015年5月12日证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网。

 本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。

 四、会议审议通过了《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》

 同意《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的具体内容详见巨潮资讯网。

 五、会议审议通过了《本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

 经审慎自查,公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,具体分析如下:

 1、本次交易的标的资产为深圳市盈华讯方通信技术有限公司(以下简称“盈华讯方”)80%股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

 2、交易对方蔡长兴、蔡亚玲等拥有标的资产的完整权利;盈华讯方合法设立、有效存续、不存在出资不实以及根据法律、法规、规范性文件及其公司章程规定所需要终止的情形。盈华讯方股权没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益,也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。

 3、本次交易完成后,将有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

 4、盈华讯方主营业务为计算机软硬件、通讯产品、网络产品的技术开发、销售;信息服务业务(仅限互联网信息服务:网上商务、行业信息、体育娱乐);从事广告业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(凭有效增值电信业务经营许可证经营)。本次交易有利于改善本公司财务状况、增强持续盈利能力、增强抗风险能力。本次交易的交易对方已经出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 六、会议审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)第四十三条的规定。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 七、会议审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》

 为保证公司本次交易的顺利进行,充分体现公平、公正的交易原则,目前公司拟与发行股份及现金支付购买资产的交易对方蔡长兴、蔡亚玲签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》,协议约定了本次发行股份及现金支付购买资产的方案、交易对价、交割、业绩承诺及补偿安排、生效等。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 八、会议审议通过了《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

 同意公司为本次交易募集配套资金部分,与陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新、刘超、张国恩等6人及金新农2015年第一期员工持股计划(筹备中)签订《股份认购协议》。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 九、会议审议通过了《关于与光证资管公司签订的金新农 2015 年第一期员工持股计划<定向资管计划管理合同>的议案》

 因目前公司正在筹备金新农2015年第一期员工持股计划,同意完成筹备后公司先行代表金新农2015年第一期员工持股计划与上海光大证券资产管理有限公司签订《定向资管计划管理合同》。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 十、会议审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》

 按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条的相关规定,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%,无异常波动情况。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 《董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》详见巨潮资讯网。

 十一、会议审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

 公司董事会认为,本次重组履行的法定程序完整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次向深交所提交的法律文件合法有效。

 公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》详见巨潮资讯网。

 十二、会议审议通过了《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》

 同意公司为本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金关联交易事项,聘请以下中介机构:光大证券股份有限公司为独立财务顾问机构,北京市竞天公诚律师事务所为公司法律顾问机构,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,国众联资产评估土地房地产估价有限公司为资产评估机构。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 十三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

 为便于公司本次交易相关工作的开展,提请股东大会授权董事会办理与本次重大资产重组相关事宜,具体如下:

 1、依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定和实施本次重大资产重组的具体方案;

 2、根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会的核准意见及市场情况,确定本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的具体发行时间、发行数量等相关事宜;

 3、在股东大会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整;

 4、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件;

 5、授权董事会办理本次发行及股票上市的申报事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件;

 6、授权董事会办理相关资产的交割事宜;

 7、授权董事会在本次发行完成后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记、上市、锁定事宜;

 8、授权董事会在本次发行结束后,根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款,并办理相关工商变更登记;

 9、授权董事会根据股东大会决议及本次重大资产重组的相关协议,实施股份回购等相关盈利补偿、减值补偿等权益调整措施,并办理相应注册资本变更等工商登记手续。

 10、授权董事会办理与本次重大资产重组有关的其他事宜。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。关联董事陈俊海、王坚能、关明阳、郭立新回避表决。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 十四、会议审议通过了《关于适时召开股东大会的议案》

 由于本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的审计、审核及评估工作尚在进行中,尚不具备提请股东大会审议的条件,公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会会议,审议发行股份购买资产并募集配套资金的其他相关事项,并披露相关信息,并适时提请召开临时股东大会审议本次重组的相关事项。

 表决结果:7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 特此公告!

 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

 二O一五年五月十二日

 证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-041

 深圳市金新农饲料股份有限公司

 第三届监事会第八次(临时)会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次(临时)会议通知于2015年5月4日以电子邮件等方式发出通知,并于2015年5月8日(星期五)以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

 经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经自查,董事会认为,公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(“本次交易”)的有关法律、法规规定。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 二、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

 本次交易涉及向金新农2015年第一期员工持股计划和陈俊海等6人非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的认购方为陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人及金新农 2015 年第一期员工持股计划(筹备中)。其中陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩分别为公司董事、监事,金新农 2015 年第一期员工持股计划中的翟卫兵、刘阳、陈文彬为公司高级管理人员,张颖为公司职工监事,根据《上市规则》,本次交易系上市公司与关联方之间的交易,构成关联交易。

 同时,本次发行股份购买资产完成后,交易方蔡长兴将成为上市公司持股比例5%以上的股东,按照《上市规则》规定,属于上市公司的关联方,交易方蔡亚玲为蔡长兴之妹,按照《上市规则》规定,属于上市公司的关联方。

 因此,本次交易构成关联交易,对该交易事项关联监事应当回避表决。

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 三、逐项审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

 (一)本次重组方式

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 (二)发行股份及支付现金购买资产

 1、标的资产及交易对象

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 2、标的资产的价格及定价依据

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 3、发行股票种类和面值

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 5、拟购买标的资产的发行数量及现金对价

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 6、锁定期

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 7、拟上市地点

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 8、滚存未分配利润及过渡期间损益安排

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 9、业绩承诺及补偿

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 10、奖励对价

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 (三)非公开发行股份募集配套资金

 1、方案概况

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 2、发行股票种类和面值

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 3、发行对象

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 4、定价基准日、定价依据和发行价格

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 5、发行数量及认购方式

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 6、募集资金用途

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 7、锁定期

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 8、拟上市地点

 本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 (四)决议有效期

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 四、审议通过《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》

 本议案涉及关联交易,本议案关联监事刘超、张国恩、张颖回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。

 五、审议通过《关于适时召开股东大会的议案》

 由于本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的审计、审核及评估工作尚在进行中,尚不具备提请股东大会审议的条件,同意董事会在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开会议,审议发行股份购买资产并募集配套资金的其他相关事项,并披露相关信息,并适时提请召开临时股东大会审议本次重组的相关事项。

 表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

 特此公告。

 深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

 二O一五年五月十二日

 深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事

 关于公司发行股份及支付现金购买资产

 并募集配套资金构成关联交易的独立意见

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“金新农”或“公司”)拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组(以下简称“本次交易”),公司拟向蔡长兴、蔡亚玲等发行股份及支付现金购买其持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司(以下简称“盈华讯方”)80%的股权。同时,公司拟向陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩以及金新农2015年第一期员工持股计划(筹备中)等7名特定对象以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额36,730万元,不超过本次交易总金额100%。

 本次重组完成后,盈华讯方将成为公司的控股子公司。

 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着任职、负责的态度,我们审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件,基于独立判断,对本次重组事项发表如下独立意见:

 1、本次提交董事会审议的本次交易相关议案,在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅。经认真审议,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

 2、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,具备可操作性,无重大法律政策障碍。本次拟购买的标的资产价格将以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为准,经公司股东大会确定,符合公司和全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。

 3、本次发行新股的定价原则符合相关规定,定价公平合理。

 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十次(临时)会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价90%作为发行价格,即9.30元/股。

 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第十次(临时)会议决议公告日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定,本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%,即9.57元/股。

 我们认为,公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。

 4、本次交易完成后,公司将获得标的资产,有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司的长远发展,增强抗风险能力,符合公司全体股东的利益。

 5、本次发行股份募集配套资金的认购方为陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人以及金新农2015年第一期员工持股计划(筹备中),其中陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩分别为公司董事、监事,金新农2015年第一期员工持股计划(筹备中)中的翟卫兵、刘阳、陈文彬为公司高级管理人员,张颖为公司监事,与本公司具有关联关系。因此,本次配套融资构成关联交易。本次重组完成后,交易方蔡长兴将成为上市公司持股比例5%以上的股东,按照《上市规则》规定,属于上市公司的关联方,交易方蔡亚玲为蔡长兴之妹,按照《上市规则》规定,属于上市公司的关联方。与本次交易相关的议案已经公司第三届董事会第十次(临时)会议审议通过,董事会会议在审议与本次交易有关的议案时,关联董事依法回避表决。董事会会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

 6、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,形成的决议合法、有效。

 待本次交易的相关审计、评估等工作完成后,公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时,我们将就相关事项再次发表意见。

 综上,我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。另外,本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于取得公司股东大会的批准,中国证监会对本次交易的核准。(以下无正文)

 独立董事(签名):

 李庆杰 李斌 佟景国

 2015年5月8日

 深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事

 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易事前认可的意见

 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会:

 我们被告知深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“金新农”或“公司”)拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组(以下简称“本次交易”),公司拟向蔡长兴、蔡亚玲等发行股份及支付现金购买其持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司(以下简称“盈华讯方”)80%的股权。同时,公司拟向陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人及金新农2015年第一期员工持股计划(筹备中)以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额36,730万元,不超过本次交易总金额100%。本次重组完成后,交易方蔡长兴将成为上市公司持股比例5%以上的股东,按照《上市规则》规定,属于上市公司的关联方,交易方蔡亚玲为蔡长兴之妹,按照《上市规则》规定,属于上市公司的关联方。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。

 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司本次交易的相关事项进行了事前审议,现发表事前认可意见如下:

 我们已经收到公司有关本次交易事项的议案的文本,对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,我们同意将本次交易预案及有关的议案提交公司董事会进行审议。

 独立董事(签名):

 佟景国 李斌 李庆杰

 2015年5月4日

 承 诺 函

 深圳市金新农饲料股份有限公司(股票简称:金新农,股票代码:002548)拟发行股份及支付现金购买蔡长兴(身份证号:610623197103110118)、蔡亚玲(身份证号:61062519831126002X)持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司(组织机构代码:74120816-7,注册号:440301103293864)80%股权,并拟通过向特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

 作为本次交易的相对方,本人承诺已向上市公司提供本次交易相关信息、文件、资料,并保证所提供的信息、文件、资料的真实性、准确性、完整性。

 根据本次交易进程,需要本人及本人下属公司补充提供相关信息、文件、资料时,本人及本人下属公司保证继续提供的信息仍然符合真实、完整、有效的要求。

 本人承诺,保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。

 如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论之前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。

 承诺人:蔡长兴

 2015年5月8日

 承 诺 函

 深圳市金新农饲料股份有限公司(股票简称:金新农,股票代码:002548)拟发行股份及支付现金购买蔡长兴(身份证号:610623197103110118)、蔡亚玲(身份证号:61062519831126002X)持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司(组织机构代码:74120816-7,注册号:440301103293864)80%股权,并拟通过向特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

 作为本次交易的相对方,本人承诺已向上市公司提供本次交易相关信息、文件、资料,并保证所提供的信息、文件、资料的真实性、准确性、完整性。

 根据本次交易进程,需要本人及本人下属公司补充提供相关信息、文件、资料时,本人及本人下属公司保证继续提供的信息仍然符合真实、完整、有效的要求。

 本人承诺,保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。

 如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论之前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者的赔偿安排。

 承诺人:蔡亚玲

 2015年5月8日

 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“金新农”)拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金,本人作为本次交易中配套资金认购方。特出具以下不可撤销地承诺与声明:

 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 4、本人承诺,对上述3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 特此承诺。

 承诺人: 陈俊海

 承诺日期:2015年5月8日

 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“金新农”)拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金,本人作为本次交易中配套资金认购方。特出具以下不可撤销地承诺与声明:

 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 4、本人承诺,对上述3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 特此承诺。

 承诺人: 关明阳

 承诺日期:2015年5月8日

 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“金新农”)拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金,本人作为本次交易中配套资金认购方。特出具以下不可撤销地承诺与声明:

 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 4、本人承诺,对上述3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 特此承诺。

 承诺人:郭立新

 承诺日期:2015年5月8日

 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“金新农”)拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金,本人作为本次交易中配套资金认购方。特出具以下不可撤销地承诺与声明:

 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 4、本人承诺,对上述3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 特此承诺。

 承诺人: 刘 超

 承诺日期:2015年5月8日

 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“金新农”)拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金,本人作为本次交易中配套资金认购方。特出具以下不可撤销地承诺与声明:

 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 4、本人承诺,对上述3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 特此承诺。

 承诺人:王坚能

 承诺日期:2015年5月8日

 关于提供材料真实、准确、完整的承诺函

 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“金新农”)拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金,本人作为本次交易中配套资金认购方。特出具以下不可撤销地承诺与声明:

 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

 4、本人承诺,对上述3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 特此承诺。

 承诺人:张国恩

 承诺日期:2015年5月8日

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved