本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年5月21日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600097	开创国际	2015/5/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2014年10月28日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》并同意提交股东大会审议。由于工作人员疏忽，将本次会议审议的第八项议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》入录成《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现予以更正。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2015年4月30日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月21日 13点30分

召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月21日

至2015年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600097	开创国际	2015/5/14

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2014年度财务决算的议案	√

4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	公司2014年年度报告全文及摘要	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案	√

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事会

2015年5月12日

附件：授权委托书

授权委托书

上海开创国际海洋资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告
2	公司2014年度监事会工作报告
3	关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2014年度财务决算的议案
4	公司2014年度财务决算报告
5	公司2014年度利润分配预案
6	公司2014年年度报告全文及摘要
7	关于修订《公司章程》的议案
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 　　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　 受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。