本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《金莱特：关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-022），公司2014年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议将于2015年5月15日下午1：30在广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室召开。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现将本次股东大会相关事项提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议名称：2014年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、本次年度股东大会会议召开经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　4、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　（1）现场会议

　会议召开时间：2015年5月15日（星期五）下午1：30分

　会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

　（2）网络投票

　①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票）

　A、 深圳证券交易所交易系统；

　B、 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

　②网络投票时间

　A、 深圳证券交易所交易系统投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　B、互联网投票系统投票时间：2015年5月14日15：00至2015年5月15日15：00.

　5、 股权登记日：2015年5月8日（星期五）

　6、 会议出席对象：

　（1）截至2015年5月8日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　二、会议审议的议案

　1、审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》；

　2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》；

　3、审议《2014年度监事会工作报告的议案》

　4、审议《2014年度财务决算报告的议案》；

　5、审议《2015年度财务预算报告的议案》；

　6、审议《2014年度利润分配预案的议案》；

　7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　10、审议《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

　11、审议《关于选任源晓燕女士为非独立董事候选人的议案》；

　12、审议《续聘大信会计师事务所（特殊有限合伙）为2015年度审计机构的议案》；

　13、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。

　本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

　上述十三项议案有关内容请参见2015年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、本次股东大会现场会议登记方法

　1、登记方式

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信函须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　2、登记时间：2015年5月11日（星期一）、2015年5月12日（星期二）上午9：00－12：00、下午13：30－17：00。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 邮编：529085

　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统的相关事项

　1、投票代码：362723

　2、投票简称：金莱投票

　3、投票时间：2015年5月15日的交易时间（9：30-11：30，13：00-15：00）

　4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）买卖方向为“买入股票”；

　（2）输入证券代码：362723

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”）；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

　■

　（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1、投票时间：

　开始时间为2015年5月14日（现场股东大会召开前一日）15：00

　结束时间为2015年5月15日（现场股东大会结束当日）15：00

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者报务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交易所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、投票表决时，同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　五、其他事项

　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　3、本次股东大会联系方式

　联系人：董事会秘书 刘德祥

　证券事务代表 梁惠玲

　联系电话：0750－3167074

　传真号码：0750－3167031

　邮箱：kn_anyby@kennede.com

　联系地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

　4、若有其他未尽事宜，另行通知。

　六、备查文件

　《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　特此通知。

　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　2015年5月11日

　附件一：

　广东金莱特电器股份有限公司

　股东参会登记表

　■

　签署日期： 年 月 日

　注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

　2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

　附件二：

　广东金莱特电器股份有限公司

　2014年年度股东大会授权委托书

　致：广东金莱特电器股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2014年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　委托人持股数：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　本人（本公司）对本次年度股东大会审议议案的表决意见：

　■

　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　注：

　1、 股东请在议案对应的表决意见选项中打“√”，每项为单选，多选无效；

　2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。