本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开及出席情况

　1、会议的时间：

　现场会议召开时间：2015年5月8日（周五）9:30—12:00

　网络投票时间：2015年5月7日至2015年5月8日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日下午15：00至2015年5月8日下午15：00的任意时间。

　2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

　3、股权登记日：2015年5月4日

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长陈辉先生

　6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议股东总体情况

　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份86,577,057股，占公司总股本的69.3501%。

　其中，参加现场会议的股东及股东代理人为9人，代表的股份总数为86,483,057股，占公司总股本的69.2749%；

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份94,000股，占公司总股本的0.0753％。

　2、中小投资者投票情况

　出席本次股东大会的中小股东共9名，代表公司股份157,700股，占公司总股本的0.1263%。

　其中，参加现场会议的股东及股东代理人为3人，代表的股份总数为63,700股，占公司总股本的0.0510%；

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份94,000股，占公司总股本的0.0753％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　（一）审议《公司2014年年度报告及摘要》

　表决结果：同意86,483,057股，占出席会议股东持有股份总数的99.8914%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对94,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.1086%。

　其中中小投资者表决情况为：同意63,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.3932%；反对94,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6068%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　（二）审议《公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意86,483,057股，占出席会议股东持有股份总数的99.8914%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对94,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.1086%。

　其中中小投资者表决情况为：同意63,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.3932%；反对94,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6068%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　（三）审议《公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意86,483,057股，占出席会议股东持有股份总数的99.8914%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对94,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.1086%。

　其中中小投资者表决情况为：同意63,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.3932%；反对94,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6068%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　（四）审议《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意86,483,057股，占出席会议股东持有股份总数的99.8914%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对94,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.1086%。

　其中中小投资者表决情况为：同意63,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.3932%；反对94,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6068%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　（五）审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意86,483,057股，占出席会议股东持有股份总数的99.8914%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对94,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.1086%。

　其中中小投资者表决情况为：同意63,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.3932%；反对94,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6068%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　（六）审议《公司2014年度利润分配方案》

　表决结果：同意86,483,057股，占出席会议股东持有股份总数的99.8914%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对94,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.1086%。

　其中中小投资者表决情况为：同意63,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.3932%；反对94,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6068%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　（七）审议《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》

　表决结果：同意86,483,057股，占出席会议股东持有股份总数的99.8914%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对94,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.1086%。

　其中中小投资者表决情况为：同意63,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.3932%；反对94,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6068%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意86,483,057股，占出席会议股东持有股份总数的99.8914%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对94,000股，占出席会议股东持有股份总数的0.1086%。

　其中中小投资者表决情况为：同意63,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.3932%；反对94,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.6068%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、与会董事签署的公司2014年年度股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月八日