本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年5月14日（星期四）15:00-17:00

　会议召开地点：投资者互动平台http://irm.p5w.net/dqhd/henan/

　会议召开方式：网络在线互动

　一、说明会类型

　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。为便于广大投资者更为全面地了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，就2014年年报、公司治理、经营状况、发展战略及可持续发展等问题与投资者进行沟通。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2015年5月14日（星期四）15:00-17:00

　召开地点：投资者互动平台http://irm.p5w.net/dqhd/henan/

　召开方式：网络在线互动

　三、参加人员

　公司副董事长兼总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员将出席本次业绩网上说明会。

　四、投资者参加方式

　（一）投资者可于2015年5月13日前通过电话、传真、邮件等方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　（二）投资者可登录互动平台http://irm.p5w.net/dqhd/henan/或者现场热线电话0371-66252666参与沟通。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：龙书平 冯玮

　联系电话：0371-87785121

　传真：0371-87785126

　邮箱：zzce@zmjt.cn

　特此公告。

　郑州煤电股份有限公司董事会

　2015年5月8日