本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月4日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《中国中材国际工程股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-029），由于公司正在筹划向独立第三方发行股份作为主要对价支付方式收购其持有的某环保类公司业务资产或股权及配套融资的重大事项, 该事项应参照重大资产重组有关规定及流程开展工作。经公司申请，公司股票自2015年5月4日起停牌不超过一个月。

　目前，公司已确定参与本次重组项目的审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构，各中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等各项工作。2015年5月8日，公司与聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司签订《中国中材国际工程股份有限公司与西南证券股份有限公司独立财务顾问协议》。后续，公司及有关各方将对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行持续沟通和论证。因有关事项尚存在不确定性，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律、法规的相关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组有关事项进展情况的公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组相关方案，及时公告并复牌。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月十一日