本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2015年5月12日召开2014年度股东大会，现就有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间为：2015年5月12日下午13:30

　（2）网络投票时间：2015年5月11日至2015年5月12日

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2、现场会议会议地点：公司第五会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议投票方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　5．股权登记日：2015年5月6日

　6．出席对象：

　（1）截止2015年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　二、会议审议事项

　（1）审议《2014年度董事会报告》；

　（2）审议《2014年度监事会报告》；

　（3）审议《2014年度报告》及摘要；

　（4）审议《2014年度现金分红预案》；

　（5）审议《2014年度财务决算报告》；

　（6）审议《关于独立董事津贴申请的议案》；

　（7）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

　独立董事将在本次股东大会上述职。

　三、参加现场会议登记办法

　（1）登记方式：

　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年5月8日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　（2）登记时间：2015年5月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月12日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362151 投票简称：北斗投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（5）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15:00 至5月12日15:00期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　四、联系方式

　地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层

　电话：010-69939966；传真：010-69939100

　邮编：100094

　联系人：段昭宇 姜治文

　五、其他事项

　会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　2015年5月8日

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

　■

　委托股东姓名及签章：

　身份证或营业执照号码：

　委托股东持有股数： 委托人股股票账号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 委托有效期：

　回 执

　截至2015年5月6日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2014年度股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称：（签章）

　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。