本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，定于2015年5月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。公司于2015年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年5月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司第七届董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月14日 11点 00分

召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月14日

至2015年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称			投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《公司2014年度董事会工作报告》。			√
2	《公司2014年度监事会工作报告》			√
3	《公司2014年度财务决算报告》。			√
4	《公司2014年度利润分配预案》。			√
5	《公司2014年度报告及摘要》。			√
6	《公司关于续聘2015年度审计机构并确定其报酬的议案》。			√
7	《公司关于支付2014年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》。			√
8	《关于公司变更经营范围的议案》。			√
9	《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。			√
10	《关于公司计提资产减值准备的议案》。			√
11	《公司2015年度贷款额度的议案》。			√
12	《关于公司确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》。			√
累积投票议案
13.00		《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。	应选董事（5）人
13.01		非独立董事候选人：聂如旋	√
13.02		非独立董事候选人：黄卫东	√
13.03		非独立董事候选人：袁宏宾	√
13.04		非独立董事候选人：王建国	√
13.05		非独立董事候选人：勇军	√
14.00		《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。	应选独立董事（4）人
14.01		独立董事候选人：蒲春玲	√
14.02		独立董事候选人：董新胜	√
14.03		独立董事候选人：唐立久	√
14.04		独立董事候选人：黄辉	√
15.00		《关于选举第八届监事会监事的议案》。	应选监事（4）人
15.01		监事候选人：肖会明	√
15.02		监事候选人：周芳	√
15.03		监事候选人：王常辉	√
15.04		监事候选人：丁维	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2015年4月22日召开的七届三十一次董事会、七届二十次监事会会议审议通过。相关内容详见 2015 年 4月24日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：第9项

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项至第15项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第12项

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600778	友好集团	2015/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2015年5月13日上午10：00---14：00时，下午15：30---19：30时（北京时间）。

（二） 登记地点：乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部

（三） 登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

六、 其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二） 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三） 股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四） 联系办法：

1、电话：0991-4552701

2、传真：0991-4815090

3、邮编：830000

4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

5、联系人：雷猛、朱洁珍

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2015年5月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆友好（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》。
2	《公司2014年度监事会工作报告》
3	《公司2014年度财务决算报告》。
4	《公司2014年度利润分配预案》。
5	《公司2014年度报告及摘要》。
6	《公司关于续聘2015年度审计机构并确定其报酬的议案》。
7	《公司关于支付2014年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》。
8	《关于变更公司经营范围的议案》。
9	《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
10	《关于公司计提资产减值准备的议案》。
11	《公司2015年度贷款额度的议案》。
12	《关于公司确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》。

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
13.01	非独立董事候选人：聂如旋
13.02	非独立董事候选人：黄卫东
13.03	非独立董事候选人：袁宏宾
13.04	非独立董事候选人：王建国
13.05	非独立董事候选人：勇军
14.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
14.01	独立董事候选人：蒲春玲
14.02	独立董事候选人：董新胜
14.03	独立董事候选人：唐立久
14.04	独立董事候选人：黄辉
15.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》。
15.01	监事候选人：肖会明
15.02	监事候选人：周芳
15.03	监事候选人：王常辉
15.04	监事候选人：丁维

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50