证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-019

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2015年5月8日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2015年4月27日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司2015年小额对外投资审批职权的授权安排的议案》，就公司董事会2015年授权公司董事会战略委员会和董事长行使小额对外投资事项审批职权，明确如下安排：

　（一）授权公司董事会战略委员会审批如下小额对外投资事项：

　1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以下，且绝对金额不超过10000万元；

　2、交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以下，且绝对金额不超过5000万元；

　3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以下，且绝对金额不超过1000万元；

　4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5％以下，且绝对金额不超过5000万元；

　5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一期经审计的合并报表净利润的5％以下，且绝对金额不超过1000万元；

　6、授权期限：自本议案通过之日起不超过12个月。

　（二）在未达到上述标准时，公司董事会授权公司董事长行使投资额不超过500万元的小额对外投资事项，授权期限自本议案通过之日起不超过12个月。

　（三）董事会战略委员会和董事长行使上述对外投资审批权限须定期向公司董事会进行汇报，并遵守关联交易等相关管理的规章制度和监管规定。

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　二、审议通过《关于投资设立全资房地产开发公司的议案》。

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司对外投资公告》（临2015-020）。

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2015年5月9日

　证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-020

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：北京信威置业发展有限公司

　投资金额：1亿元人民币

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　2015年2月5日，北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与海淀区人民政府签订了《海淀区人民政府支持信威集团及其关联企业重大项目落户海淀合作备忘录》，约定海淀区人民政府支持公司产业发展，提供空间资源支持、产业政策支持、重点企业服务等政策支持，主要包括协助公司通过明确产业定位、合理自持比例等方式，按照国家及北京市有关政策规定，根据项目建设需要分期在公开市场摘取永丰产业基地多功能用地，建设先进制造业和现代服务业综合产业基地。具体内容详见公司于2015年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于与北京市海淀区人民政府签订合作备忘录的公告》（临2015-003）。

　根据公司的规划，为获取该永丰产业基地项目用地并做好后续的开发、建设、运营，拟以货币方式出资1亿元人民币，在北京市海淀区设立全资房地产开发公司。

　（二）董事会审议情况

　2015年5月8日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资房地产开发公司的议案》，同意公司投资设立全资房地产开发公司。

　根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　■

　该公司董事会及管理层安排：该公司不设董事会和监事会，设执行董事一名，监事一名，总经理一名。具体人选由公司董事长指定。

　三、对外投资对公司的影响

　投资设立全资房地产开发公司，符合公司发展的需要和公司的战略规划，有利于公司的长远发展。公司本次对外投资设暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

　四、对外投资的风险分析

　本次设立房地产开发公司符合公司发展的需要和公司的战略规划，但该公司属于房地产行业，是国家政策敏感性产业，国家的货币政策、税收政策、财政政策及其它宏观和行业调控政策都将对其发展造成影响，设立后亦会面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将加强相关政策研究，组建相关管理团队，采取相应管理措施，强化风险管控，力争取得良好的投资回报。

　公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　公司第六届董事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2015年5月9日

　证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-021

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　关于2014年度业绩说明会召开情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、说明会类型

　本次业绩说明会以现场方式举行，公司管理层就公司2014年度业绩、利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。

　二、说明会召开的时间、地点

　（一）会议召开时间：2015年5月8日 上午9:30-11:00

　（二）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼 公司会议室

　三、参加人员

　出席本次会议的公司人员：董事长兼总裁王靖先生，董事、副总裁、财务总监余睿女士，董事、副总裁蒋伯峰先生，副总裁程宗智先生，副总裁、董事会秘书王志刚先生。

　四、投资者参加方式

　投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。

　五、会议主要内容

　本次业绩说明会的主要内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于2014年度业绩说明会召开情况的公告附件》。

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2015年5月9日