浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　公司2014年度利润分配方案于2015年5月5日经公司2014年度股东大会审议通过,该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、权益分派方案

　公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本339,804,407股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.70元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.90元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　分派前公司总股本为339,804,407股，分派后总股本增至407,765,288股。

　三、分红派息日期

　1、股权登记日：2015年5月14日

　2、除权除息日：2015年5月15日

　3、新增可流通股份上市日：2015年5月15日

　四、分红派息对象

　截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。

　五、分配、转增股本方法

　1、本次转增股份于2015年5月15日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

　4、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

　■

　■

　六、股份变动情况表

　单位：股

　■

　七、本次实施转增股份后，按新股本407,765,288股摊薄计算，2014年度公司每股净收益为0.58元。

　八、《公司第二期股票期权激励计划》期权数量、行权价格调整情况

　根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》有关股票期权数量及行权价格调整的规定，本次实施分红派息及资本公积金转增股本方案后，公司第二期股票期权激励计划期权数量由728万股调整为873.60万股，行权价格由6.56元/股调整为4.97元/股。

　九、咨询机构

　咨询地址：浙江省临海市前江南路8号 咨询联系人：谢瑾琨、项婷婷

　咨询电话：0576-85125002 传真电话：0575-85126598

　十、备查文件

　1、登记公司确认的利润分配时间安排文件；

　2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　3、公司2014年度股东大会决议。

　特此公告。

　浙江伟星实业发展股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月9日