证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-035

　中信重工机械股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　截止2015年5月8日，中信重工机械股份有限公司（下称“公司”）股票连续二个交易日（2015年5月7日、5月8日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司董事会、管理层自查，公司正在筹划向唐山开诚电控设备集团有限公司（下称“唐山开诚”）全体股东以发行股份及支付现金的方式，购买其合计持有的唐山开诚80%的股权，并同时进行配套融资，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的100%，用于支付本次股权收购的现金对价和补充唐山开诚的营运资金。2015年5月6日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，发布了《中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告。

　2、经向控股股东中国中信有限公司、实际控制人中国中信集团有限公司函证确认，除公司筹划向唐山开诚发行股份及支付现金购买资产事项外，公司控股股东及实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会针对公司策划上述重大事项。

　3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　中信重工机械股份有限公司

　董事会

　2015年5月8日

　证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-036

　中信重工机械股份有限公司关于举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年5月14日（星期四）14:35-17:00

　会议召开地点：投资者互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）

　会议召开方式：网络互动平台交流方式

　一、说明会类型

　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年3月24日发布，（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流的方式举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，就广大投资者所关心的2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者进行网络在线交流。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、召开时间：2015年5月14日（星期四）14:35-17:00

　2、召开地点：投资者互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）

　三、参加人员

　出席本次业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的人员有：公司董事长任沁新先生，总经理俞章法先生，副总经理、财务负责人兼董事会秘书梁慧女士。

　四、投资者参加方式

　投资者可登陆“河南上市公司投资者互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与公司本次业绩网上说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人： 陈晓童、苏伟

　电话：0374-64088999

　传真：0374-64088108

　邮箱：citic_hic@citic.com

　特此公告。

　中信重工机械股份有限公司

　董事会

　2015年5月8日