本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开的情况

　1、召集人：本公司董事会

　2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。

　3、现场会议召开地点：本公司2楼会议室。

　4、现场会议召开时间：2015年5月8日下午14:50。

　5、主持人：杜克荣董事长

　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00间的任意时间。

　7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、总体出席情况

　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共13名,代表股份134,470,964股,占公司有表决权总股份的33.38%。

　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共12名，代表股份58,520,092股，占公司有表决权总股份的14.53%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共6名,代表股份105,620,974股,占公司有表决权总股份的26.22%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票表决的股东共7名,代表股份28,849,990股,占公司有表决权总股份的7.16%。

　4、公司董事、监事及国浩律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会（卜冬梅副董事长、贾祥玉独立董事、舒航监事因公出差，未能现场出席本次股东大会）。

　四、议案审议表决情况

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　4、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　5、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对87,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0653％；弃权22,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对87,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1500％；弃权22,030股，占出席会议中小股东所持股份的0.0376％。

　6、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　7、审议通过了《修改<公司章程>部分条款的议案》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　8、审议通过了《关于提名冯加庆先生为公司独立董事候选人的议案》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　9、审议通过了《关于提名孔爱国先生为公司独立董事候选人的议案》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　10、审议通过了《关于提名杨火燎先生为公司董事候选人的议案》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　11、审议通过了《关于免去舒航监事职务的议案》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　12、审议通过了《关于提名谢春辉先生为公司监事候选人的议案》；

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　13、审议通过了《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》。

　同意134,361,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％。

　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意58,410,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,830股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师谢孟晖及李静出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、2014年年度股东大会决议；

　2、法律意见书。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月8日